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中国时间: 04:46 2016年12月06日星期二

“哈瓦拉”在加拿大 - 2001-11-10


国际反恐联盟的行动不仅针对荷枪实弹的塔利班军队,同时也指向了恐怖分子的财政来源。反恐联盟各国均已采取了行动,清查和冻结涉嫌资助恐怖活动的个人和团体的资产。一种在非洲、中东和南亚次大陆沿用了数百年的民间汇款网络在加、美等国引起了注意,因为这个系统有可能被恐怖分子利用来筹集和转移资金。

本周,当反恐联军在阿富汗加强火力,打击塔利班军事力量的时候,欧洲和北美的各国政府及情治机构将目标对准了恐怖分子的钱包,希望切断恐怖分子的经济来源。在欧洲和美、加等国,一些涉嫌资助恐怖活动的个人和组织的银行帐户均被冻结。加拿大首都渥太华的一个小型杂货店也在涉嫌名单之内。这个小店经营一种名为「哈瓦拉」汇兑业务。据加拿大印度时报的编辑介绍,「哈瓦拉」一词在印地语中的意思是「信托」。

「哈瓦拉」是一种在非洲、中东和南亚次大陆一些地区沿用了数百年的汇款和兑现网络。它的运作程序比较原始。首先,汇款人将钱交给一个经营「哈瓦拉」业务的经纪人。然后,经纪人会联系他在该汇款目的地的合伙人,并告知收款人应该收到的数目。再由该合伙人将一笔数目吻合的款项送交给收款人。收款人一般会用一件信物或者密码作标记来认领这笔款项。在这个过程中,汇出的款项不必带往目的地,由各地的经纪人互相核对钱数,进行结算。经纪人通常收取汇款额百分之五的金额作为手续费。这种汇兑网络没有收据,全凭一个「信」字,外界无从追查。美国有关机构认为「哈瓦拉」网络有可能被恐怖分子利用来筹集和转移资金。加拿大也在对经营「哈瓦拉」汇兑业务的一些公司进行清查。加拿大的索马里移民大多使用「哈瓦拉」网络汇钱给他们在国内的家人,因为索马里秩序混乱,邮政系统不可靠。现在,这些索马里移民担心「哈瓦拉」汇兑系统如果出问题,他们就无法在回教斋月之前如期将家人赖以生活的钱汇出。

加拿大索马里社区有人表示,汇出动款项一般都不会超过两百美元,数目不大。他们希望加拿大当局加强对「哈瓦拉」汇款系统的监管,使之不会被恐怖分子利用。这样,有需要的人仍旧可以使用这个汇兑系统。据了解,仅加拿大渥太华一地就有三家经营这类业务的公司。加拿大某些少数族裔语言的电台或电视台也曾出现过关于「哈瓦拉」汇兑系统的广告。

加拿大财政部长本周表示,在九月十一日的悲惨事件发生后,加拿大和她的盟国已向恐怖主义宣战。大家将继续打击那些使用暴力和非法手段来达到他们目标的个人和团体。

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