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香港举行打击洗钱国际会议 - 2002-02-01


打击洗钱行动特别组织第十三届全体大会,简称特别组织全体大会于一月三十号至二月一号在香港会展中心举行。与会成员国和国际观察组织的代表共同商讨在打击恐怖分子筹资活动方面如何进行合作的问题。特别组织是在1989年七大工业国高峰会后成立的一个国际组织,目的是检讨和建议打击清洗黑钱活动的措施,并向全球宣传打击清洗黑钱的信息。

*打击恐怖分子融资*

2001年九月十一日发生恐怖组织向美国发动恐怖攻击行动事件之后,特别组织于去年十月在美国首都华盛顿召开特别会议,同意把职权范围由打击清洗黑钱扩展到打击恐怖分子的融资活动。香港特区行政长官董建华一月三十一号在特别组织的酒会上发表讲话说此次会议在香港举行对香港特区来说具有三层意义。这是香港首次担任 特别组织的主席,也是首次在非经合组织地区举行的全体大会。

*创立特别论坛*

特别组织第一次举行特别论坛,邀请56个地区和16个国际组织的代表出席共同商讨措施,打击恐怖主义分子筹资和融资活动。董建华指出香港自1990年起成为特别组织的会员显示香港全心全意同国际社会合作打击各种形式的有组织罪行和恐怖主义。董建华说:我们全力支持国际社会打击恐怖主义,因为这本是当仁不让的事。消除恐怖主义我们义不容辞。他说911不幸事件发生之后,特别组织无惧挑战,领导全球推动国际金融机构采取果断行动,在打击恐怖分子筹资活动发挥了举足轻重的作用。而该组织所提出的八项特别建议,现在已经成为国际社会打击恐怖分子筹资活动的重要标准措施。

*严查来路不明资金*

香港作为国际金融中心除了周全的法律架构之外,香港的银行、证券保险、期货和杠杆外汇业务都已经确立完善的制度对付洗黑钱的活动。香港美国摩根斯坦利投资银行的经济分析师谢国中指出银行在具体杜绝清洗黑钱行动方面非常留意资金来源的问题。如果资金转移来自不明朗地区名不见经传的银行,或者来自不遵守洗黑钱政策的国家地区的银行,就不能受理。谢国中说,大笔的钱是不能随便收的。要通过更多的程序才能收。另外就是要注意通过贸易价格变动的方式来清洗黑钱的行动。如果买一个灯的话原来是一块钱,他出十块钱,就要向政府报。谢国中说,如果把好关的话,由黑到白是作不到的。谢国中指出自从911恐怖分子袭击美国事件发生之后,美国金融机构提高了资金转移审查的条件,而许多国家也接受这种局面。香港是国际金融中心,因此在杜绝清洗黑钱工作方面应该作的更好。在审查资金流动方面可能比美国还要严格。

*全球合作打击恐怖*

此次特别会议主席香港特区禁毒专员卢古嘉丽在会后所召开的记者会上表示,此次会议讨论了所有成员就八项特别提议进行自我评估工作以及财经机构制定有关打击恐怖分子筹资活动的特别守则。并且检讨不合作国家及地区名单中19个国家和地区在改善打击清洗黑钱的进展。而成员第一期的评估工作要在今年六月完成。并且要加强该组织1990年所制定而为国际所接纳的预防和打击清洗黑钱方面的四十项建议的落实。香港禁毒官员卢古嘉丽女士说,这个会议显示了全球所有国家能够团结α恳黄鸫蚧骺植婪肿雍痛蚧髂切┲С挚植婪肿永�用国际财经界执行不合法行动方面的措施�?

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