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中国时间: 23:57 2016年12月06日星期二

中国公布打击洗钱新规定 - 2003-01-16


中国政府公布了打击洗钱活动的新规定,以阻止资本外逃。有关专家指出,要想有力地防止洗钱活动和资本外逃,必须深化经济领域和政治领域的改革。

中国的中央银行-中国人民银行本星期公布了有关打击洗钱活动的规定,这是中国政府首次颁布这样的规定。规定表示,金融机构必须建立自己的打击洗钱的机制,要向有关部门报告大规模的可疑的交易活动,而且不得为身份可疑的客户提供服务。同时,国家外汇管理局将监督外汇方面可疑的大宗交易。新条例将从3月1号开始实行。

*三种洗法*

洗钱一般指的是把非法所得转变为合法资产的过程。中国隐形经济专家黄苇丁说,中国的洗钱活动一般是通过几种方式进行的。一种是先捞钱后洗钱,就是公职人员大量贪污受贿后,辞职下海办公司或炒股,用新身份解释他不正常的暴富。二是边捞钱边洗钱,搞“一家两制”。这里指的是公职人员在台上利用权力捞钱,亲属则利用下海身份掩盖黑钱来源。三是连捞钱带洗钱,就是政府官员或国企老板创办私人企业或代理人企业,通过经济往来把黑钱转移到这些企业的账户上。

*跨国洗钱*

还有一种洗钱的方式是跨国洗钱,就是通过各种途径把黑钱转移出去,或是在境外收取赃款并把它洗白。美国德克萨斯州农工大学经济学教授田国强在接受美国之音的采访时谈到跨国洗钱的两种方式。他说:“有的是通过香港信用卡的方式通过各种渠道洗钱。就是他在香港办一个信用卡,然后把钱打到帐户上去,就可以把钱转走。还有一种洗钱就是国有资产外逃,通过在海外办厂、投资,最后变成个人的。”

*资本外逃*

据报导,近年来中国的洗钱活动日益增多,数额也在不断上涨,其中洗钱造成的资金外流数目相当可观。去年爆出的中国银行广东开平支行三位前行长出逃的丑闻,曾导致中国的银行系统流失数亿美元的资金。中国日报援引知情人士的话说,近年来中国平均每年有200亿美元的资本外逃。自从1987年以来,总共有1500亿美元流失到国外。这些数字令人触目惊心。

*内资与外资*

中国去年吸引的外国直接投资创下527亿美元的历史记录。然而,如果同时中国有200亿美元的资产流向国外,这个数字就要大打折扣了。伦敦经济学院的中国经济专家许成钢博士指出,事实上,中国吸引的外国直接投资跟中国的资本外逃有一定的关系。因为有一部份逃到海外的资金摇身一变,变成外国投资又回到了中国。许成钢博士说:“好多香港进来的直接投资,就是所谓的外资,根本就是中国自己的资金。”许成钢博士说,一些人这么做是为了钻中国政策的空子。因为中国政府为了吸引外资,在很多方面给予外资优惠待遇。于是,一些人为了享受外资的优惠,先把资金非法转移到海外,然后作为外资重新进入中国。

*治标与治本*

中国人民银行自去年六月以来就开始打击洗钱活动,成立了两个部门监督可疑的交易活动,协调各部之间的合作。一些报导指出,新的打击洗钱的条例加大了打击力度,除了走私、贩毒、犯罪集团的活动之外,还把恐怖主义活动的非法收入包括在打击范围之内。中国经济专家田国强在接受美国之音的采访时指出,新条例对打击洗钱活动能起一定的作用,但这只是“治标”,不能“治本”。 田国强说,中国的洗钱活动是制度性问题。他说:“从长远来说,最根本的是公有制的问题。因为它的钱都是通过把国有企业国家的钱变成个人的。由于国内的银行存款现在不再采取隐蔽的方式,而是要公开。所以,他把钱放在国内不安全,他要转出来。因为这些钱都来路不明。要想来路明的话,经济上要产权明晰界定,尽量把国有企业公有企业变成民营企业。”

*政治体制应改革*

田国强说,要根本解决洗钱问题,也需要对中国的政治体制进行改革。他说:“因为现在政府对经济活动的干预能力很大。很多官员通过各种手段得到许多来路不明的资金。比如说,通过当地的企业股票上市。推动一个企业股票的上市,他就能拿到很多钱。通过手中的权力,批准某些项目,(就能)得到回扣。这些钱都是通过不正当手段得到的。所以说,要从根本上解决这些问题,干部应当尽量减少干预经济活动。这方面应当有所限制。”

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