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美数十家公司与伊生意往来受罚 - 2003-04-20


美国有数十家公司违反制裁规定与伊拉克等国家做生意,而被美国财政部罚款。

【美联社】的报导说,美国的一些石油公司和许多其它企业由于违反规定与伊拉克、利比亚和古巴等国进行贸易,而被联邦政府指控违反贸易法。这些被指控的公司有许多是美国最著名的企业。

美国财政部的数字显示,在最近几年里,财政部已经与一些违规的企业达成了罚款的调解协议。据【路透社】报导,美国财政部已经收到了企业总共72万6千多美元的罚金。据了解,负责对这些公司提出指控的是美国财政部的外国资产管理局。这个局负责执行对恐怖组织、贩毒集团和诸如伊拉克、古巴和北韩等国家实施经济制裁。经济制裁措施禁止美国的公司与这些组织或国家进行贸易活动。

4月份,美国财政部的外国资产管理局又公布了59起案例。在这些案例中,[雪佛莱-德士古石油公司]因为与伊拉克做生意,据说支付了1万4千美元的罚款。纽约[杨基棒球队]由于和古巴有生意往来而被罚款7万5千美元,另外,[沃尔玛公司]也因为和古巴做生意被罚款5万美元。另外一些被罚款的公司包括:[纽约银行]、[卡特比勒公司],[花旗银行]和[埃克森-美孚公司]等等。

据【英国广播公司】报导,这59家公司一共被罚款的总金额高达110万美元。每个公司缴纳罚款的金额不等。最少的500美元,最多的高达25万美元。美国财政部没有具体公布这些公司和哪家公司做了生意,也没有透露为什么罚款金额不同。 美国的一些宣导团体批评美国财政部在这一问题的处理上缺乏透明度。据报导,一家叫做[企业犯罪监督]的组织和另外一家叫做[公众]的组织已经根据“信息自由法案”对财政部提出了控告。

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