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法检察院调查阿拉法特夫人(04年2月11日) - 2004-02-11


据报道,法国巴黎检察院从去年十月开始对巴勒斯坦权力机构主席阿拉法特的夫人进行调查。检察官怀疑阿拉法特涉嫌私吞国际援助资金。

法国著名周报《困鸭》周三披露,巴黎检察院从去年十月开始对巴勒斯坦权力机构主席阿拉法特夫人苏哈阿拉法特在巴黎阿拉伯银行所开帐户进行调查。调查的起因是,法兰西银行在去年对巴黎阿拉伯银行进行的一次例行核查过程中,发现苏哈阿拉法特在该银行开设的帐户几乎每个月都收到来自瑞士的高达一百万欧元的汇款。法兰西银行立刻责成该银行监管会请求巴黎检察院对此进行先期调查。

根据该报援引司法部门的消息,法国专门负责调查洗黑钱的机构对随后对苏哈阿拉法特在巴黎阿拉伯银行和巴黎国民银行两个帐户从2002年7月至2003年9月连续接收的九百万欧元汇款进行了调查,调查发现其中三百万欧元随后又从苏哈的帐户转汇到一家名叫品托的室内装修设计公司的帐户上。不过这家公司一名雇员向《困鸭》周报表示该公司从未接过阿拉法特家族的活。

巴黎检察院在展开这一针对阿拉法特夫人的敏感调查前,曾向目前正在对巴勒斯坦权力机构主席阿拉法特展开调查的欧盟反洗黑钱机构做过咨询。一个拥有更大权限的欧盟调查委员会现在正在耶路撒冷调查阿拉法特是否将欧盟及国际货币基金组织向巴勒斯坦提供的财政援助的一部份占为己有。这项调查将有助于解释阿拉法特夫人帐户大笔汇款的来源。

目前法兰西银行和检察院的前期调查尚未确定苏哈帐户汇款的来源,因此法院并未对苏哈阿拉法特进行正式司法立案调查。

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