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中国时间: 16:36 2016年12月06日星期二

.肯尼亚追查流失国外十亿美元(03年12月17日) - 2004-02-23


肯尼亚政府正在调查至少十亿美元的下落。据说前任政府的官员将这笔资金拿到海外投资。

*上届政府官员私自海外投资*

肯尼亚司法部助理部长吉萨埃指出,肯尼亚政府已经雇用国际财务顾问公司克罗尔公司以及其他专家争取找到这笔资金。他说,根据文字纪录,调查人员相信资金已经从国外的避税天堂转回到非洲。他说:“一些资金曾经被藏在瑞士、开曼群岛以及摩纳哥。但是现在情报显示,有人曾经竭力想把这笔资金转入一些非洲国家。”

吉萨埃指的是那些没有签署联合国国际反贪污公约的非洲国家。肯尼亚在这个月早些时候签署了这个公约。那些没有签署这项公约的非洲国家包括津巴布韦、南非、以及博茨瓦纳。吉萨埃指出,由莫伊领导的上一届政府的官员在海外的投资总额可能在十亿到四十亿美元之间。

*公司骗取政府奖励出口基金*

许多流失的资金与一家叫做戈登堡的公司有关。这家公司目前是肯尼亚政府大规模调查的重点。调查的初步结果显示,戈登堡公司伪造该公司出售黄金与钻石的发票。戈登堡公司拿这些伪造的发票到中央银行冒领国家的鼓励基金。这项鼓励基金计划是肯尼亚政府为了鼓励出口而设置的。该公司真正出口的少量黄金和钻石都是从刚果民主共和国走私进来的。

其它有关贪污的指控包括虚报偿还肯尼亚外债的付款,以及政府官员收取工程及采购项目的回扣。

*给国家造成巨大损失*

“透明国际”组织肯尼亚分支机构的副主任马蒂大力赞扬肯尼亚政府寻找这笔资金的努力。他说:“十亿美元是我们当时预算的三分之一。如果我们当时妥善地投资,应该能够为免费初等教育提供10年的资金了。这件事造成了巨大的损失。”

马蒂说,他认为能找到大部份被窃取的资金,这笔资金会回归肯尼亚。他对此表示乐观。

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