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中国时间: 11:58 2016年12月09日星期五

西班牙逮捕洗钱嫌疑人


西班牙警察逮捕了41人并打击了一个洗钱近3亿5千万美元的非法活动。这笔钱可能与陷入困境的俄罗斯尤科斯石油公司有关。西班牙官员说,这些嫌疑人星期六在太阳海岸地区被逮捕。他们其中有西班牙、法国、芬兰、俄罗斯和乌克兰公民。警方表示,他们还收缴了奢饰品和42辆轿车。当局表示,警察可以判定钱财的起源是尤科斯公司的一次大规模非法转移基金,这笔钱先是转移到一家荷兰公司,然后又投资到西班牙。尤科斯公司的发言人在接受一家莫斯科电台采访时否认卷入任何的洗钱活动。

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