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中国时间: 07:54 2016年12月04日星期日

英劳挨德银行向美国交罚金


英国的劳埃德信托储蓄银行同意向美国政府支付3亿5千万美元的罚金。原因是该银行伪造记录,以允许伊朗、苏丹和利比亚的客户非法进入美国金融系统。根据美国司法部和纽约检察官办公室星期五提交的推迟起诉的协议,总部设在伦敦的劳埃德银行承认违反了美国的制裁法。联合调查指控劳埃德银行故意删除客户的信息,这种被称为“去名”的做法使得汇款可以通过美国金融机构的过滤系统而不被察觉,使汇款看起来是来自劳埃德银行而不是受制裁的银行。劳埃德银行在一份声明中宣布了与调查人员达成的协议,并表示该银行致力于保持最高水准的诚信,而且已经采取了重要步骤更严格地遵守法规。

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