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中国时间: 00:37 2016年12月07日星期三

中国有望正式加入国际反洗钱组织


国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)与中国人民银行副行长在香港的一个国际会议上表示,中国有望在今年成为该组织正式成员。但是分析人士认为,中国加入这个组织的象征意义大于实际意义。

中国刚刚在二月11号成为这一组织的观察员。本星期,在香港召开的题为“在反洗钱领域创造国际合作夥伴关系”的会议上,该组织的轮值主席吉恩-路易斯·福特表示,只要该组织和中国之间能够达成协议,双方之间通过对彼此的审核,那么中国成为国际反洗钱金融行动特别工作组正式成员的日子很快就将到来。中国人民银行副行长李若谷同时表示,中国目前正在修改某些法律条文,希望过几个月就能完成。假如一切进行顺利的话,中国有望在今年中期成为这个国际反洗钱组织的正式成员。

*国际反洗钱金融行动特别工作组*

总部设在巴黎的国际反洗钱金融行动特别工作组是1989年成立的一个政府间的合作组织,目的是研讨各国国内以及国际间的政策和办法,用以打击洗钱以及给恐怖分子集资的活动。该组织在巴黎的行政主管官员文森特·施摩尔在接受美国之音采访时介绍说,这个组织现在一共有33个成员,其中有31个成员国和两个区域性组织。过去几年来,这个组织一直在努力发展和扩大成员范围,力争让那些在国际事务当中举足轻重的国家成为正式成员。

文森特·施摩尔说:“我们在扩大成员国方面,具体的实施是在2000年,那时候巴西、阿根廷和墨西哥这几个美洲国家,在作为观察员大约一年以后,正式成为成员国。在这之前,我们在中南美洲一地区没有任何成员。2003年六月,南非和俄罗斯也正式成为国际反洗钱特别行动组的成员国。”

施摩尔介绍说,一个国家要想成为该组织的成员,先要在区域性组织里面发挥作用:“除去国际反洗钱特别行动组以外,现在国际范围内,有七个从事类似工作的区域性组织,这些组织的工作,与我们的工作是相辅相成的。”

他说,这七个区域性组织里面,包括亚太工作组、加勒比海特别行动组、欧洲理事会行动组、还有包括东南非14个国家的东南非反洗钱工作组。包括北非和中东地区14个国家在内的中东地区特别工作组是去年11月刚刚成立的。另外,跟中国加入国际反洗钱特别工作组有直接关系的是去年10月成立的欧亚工作组。施摩尔说,“这个组织包括俄罗斯、中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和白俄罗斯。”

施摩尔介绍说,国际反洗钱金融行动特别工作组中国方面的合作机构包括中国人民银行、外交部和公安部。

*中国加入政治意义多于其他考量*

然而在一些专家看来,中国加入这一国际组织的象征性意义大于实际意义。美国国际经济研究所的高级研究员爱德温·杜鲁门(Edwin M. Truman)刚刚与与马里兰大学教授彼得·罗依特(Peter Reuter)一道,撰写了一本介绍全球范围内打击洗钱活动的新书 (Chasing Dirty Money)。在爱德温·杜鲁门看来,中国加入这一国际组织,政治意义多于其他考量。他说:“我想,中国方面认为自己是国际上的一个重要国家,所以他们觉得应该参与所有重要国际组织的活动。加入这个组织就是一个例子。”

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