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中国时间: 03:23 2016年12月09日星期五

加国关注与恐怖组织有关洗钱活动

  • 严明

加拿大境内同恐怖组织有关的洗黑钱活动在过去的一年增长了一倍,这一情况引起了加拿大政府的严重关注。

*洗钱活动大幅增加*

加拿大联邦政府在9-11事件后设立的一个金融监督机构星期二向加拿大国会报告说,在3月底结束的2004至2005财政年度,加拿大境内涉嫌同恐怖组织有关的洗黑钱活动从前一年的7千万加元猛增一倍,达到1亿4千万加元。报告说,仅去年前三个季度,该机构就收到各银行和金融服务机构有关可疑转帐业务的通报达8百万次,比前一年增长10%,但涉及的数额却比前一年增长一倍。这些转帐业务都被怀疑同国际恐怖组织有关,其中证据确凿的99笔转帐业务已由警方正式立案展开调查。

*总理否认出现漏洞*

总理马丁否认加拿大在断绝恐怖组织财源方面出现漏洞,他认为能够监察可疑转帐业务恰恰说明加拿大在这方面的工作是有效的。马丁说:“我们不会允许任何削弱安全的情况出现,我们作为一个现代化国家在9-11事件之后已加强了安全保卫措施。”

*专家指责政府*

根据9-11之后设立的反恐怖法的要求,各银行机构对金额在1万元以上的可疑转帐业务必须立即向新设立的金融监督机构通报。研究恐怖组织的专家贝尔认为,加拿大一直是国际知名的恐怖组织洗黑钱的主要国家,但加拿大政府却一直否认这一点。贝尔说:“这是因为加拿大政府不想在安全方面引起美国的关注,不希望美国在美加边境采取严格的措施,因为这将会影响双边贸易。”

加拿大情报局曾承认,至少有50多个国际恐怖组织在加拿大境内活动,他们的主要任务是为恐怖组织筹募经费,并策划对美国发动恐怖袭击。

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