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中国时间: 01:07 2016年12月05日星期一

欧盟推出监控银行汇款新措施


欧盟委员会推出加强成员国银行汇款监控系列措施,以切断恐怖组织及其他犯罪集团活动资金来源。

自英国伦敦连环爆炸事件发生后,欧盟加速推行银行汇款安全管理。欧盟委员会周二在布鲁塞尔宣布严控欧盟银行汇款监督措施提案,其中包括要求欧盟成员国银行在汇款时,必须要求汇款人提供准确姓名、住址、银行账号等身份确认信息。

*司法部门检查汇款记录*

银行将这些信息储存备用,一旦司法部门要求调查某客户的汇款来源情况,银行有义务将汇款人身份纪录提供给司法当局。

欧盟统一市场管理负责人培蕾伊拉在宣布上述措施时强调,新措施旨在促进银行汇款信息储存和交流。培蕾伊拉说,目前的情况是,当银行接受汇款时,只关心接收方是谁,汇款何时到帐。此外,银行就没有其他信息了。事实上,目前大部份汇款都没有提供汇款方的信息。新措施要求银行储存汇款方信息3至5年,一旦司法部门需要,银行可以找到汇款人的身份。

*加强监督小笔金额汇款*

自西班牙马德里火车恐怖爆炸事件发生后,欧盟反恐专家发现恐怖分子制造炸弹,发动恐怖袭击的费用实际很低,因此对银行小笔金额汇款监督必须加强。欧盟早先已经建议银行对1万5千欧元以上的可疑汇款上报反洗黑钱相关部门,新措施将涉及1千欧元以上的所有汇款。如果有人汇款1千欧元而不提供姓名、住址和银行账号,比利时银行会拒绝这笔汇款。比利时富通银行日前已经决定冻结15万个账户,原因就是这些账户持有人拒绝提供身份资料。

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