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中国时间: 22:36 2016年12月08日星期四

美指责澳门汇业银行替北韩洗黑钱


美国财政部指责澳门汇业银行替北韩客户洗黑钱和进行其他不法活动,建议美国金融系统中断和这家银行往来。澳门政府对事件表示高度关注。

美国财政部发表声明,指责澳门汇业银行接受北韩官员的巨额存款,当中有美金伪钞,并把伪钞流通到市面,并多次替北韩客户电汇涉及犯罪活动的款项,每次金额几百万美元以上。美国财政部还说,一家和汇业银行有超过10年业务往来的北韩公司涉及走私冒牌香烟和国际贩毒活动。

美国财政部的声明表示,汇业银行是自愿为北韩政府提供“定做”的非法金融服务。财政部根据2001年9/11事件后美国国会通过的“爱国者法案”建议美国金融系统断绝和汇业的任何直接或者间接往来。不过,声明没有透露汇业协助清洗的黑钱是否涉及北韩的核计划。

*汇业银行大批客户提取存款*

汇业银行进行不法活动的消息传出后,在澳门,大批汇业的客户星期五前往银行各分行提取存款,银行在一天之内最少被提款4千万澳门元和港元。银行发表声明,对美国财政部的指控表示惊讶,并表示,美国当局没有就指控提出实质证据和资料,也没有和银行方面接触。声明又说, 汇业从70年代开始, 一直和北韩的银行和贸易公司维持公开的纯商业关系。 汇业银行一直严谨遵守法律,包括防止洗黑钱和防止恐怖主义活动的条例。

*澳门政府表示高度关注*

澳门特区政府发表声明,就有关汇业银行涉及北韩洗黑钱活动的指控表示高度关注。澳门金融管理局已经成立专责小组调查这一事件。

澳门汇业银行有70年历史,目前有8家分行。银行集团主席区宗杰在1999年曾经竞选澳门行政长官职位,他也是中国全国政协委员和澳门立法会议员。

*北韩否认美国指控*

北韩驻香港领事李吉浩接受媒体访问时表示,他们和美国政府指控当中提到的非法活动完全无关。他不明白美国方面为什么在这个时候发出这种指控。

北韩在澳门的窗口公司“新朝光贸易”也否认美国的指控,声言他们从事正当的进出口贸易生意。

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