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中国时间: 23:28 2016年12月05日星期一

美报告称一澳门银行非法协助北韩


美国说澳门汇业银行为北韩洗钱,澳门出现了挤兑风潮。澳门特首批评美国,要求美国拿出证据。实际上,美国财政部的新闻报告已经包括了一些具体内容。

美国财政部上周末发布的新闻稿说,澳门汇业银行帮助北韩洗钱。听到这一消息,汇业的存户大为紧张,连续两天,大批客户到汇业银行挤兑,成为香港澳门重大新闻。澳门汇业银行紧急从香港调了一两亿元到澳门应急。

*澳门特首批评美国无具体证据*

对此严厉指控,汇业银行做出反应,“已委托华盛顿律师向美方提出‘严正抗议’”。澳门特首何厚铧公开批评说,美国提出指控,却没有拿出具体的证据。媒体援引何厚铧的话说:美国财政部对汇业银行指控非常严重,在没有真凭实据前,不应该妄下结论,否则会引起存户和银行出现不正常情况,冲击澳门的金融体系。

香港和澳门的媒体都提到了美国财政部的指控,很多只有一句话:汇业银行帮助北韩洗钱。但是实际上,美国财政部的新闻报告对汇业银行的指控还有许多细节。

*美报告列举汇业银行违规细节*

报告说,汇业银行有许多“违规”(不规)之处,二十多年来,汇业银行给北韩政府机构和政府暗中操纵的公司提供了财政金融服务,为它们建立了账户,至今仍然在同这些机构打交道,发展关系。而这方面的往来占了汇业银行业务的相当部份。

这份新闻报告还指出,汇业银行提供灵活便利服务,设法满足北韩的需求,很少进行监督管理。汇业银行处理大宗的北韩贵重金属销售业务,帮助北韩特工秘密存取数百万美元现款。

报告还说,汇业银行同北韩这种特殊关系,极大地帮助了北韩政府机构和背后操纵公司的犯罪活动。例如,有消息来源表示,汇业银行高层官员和北韩官员一道,收下了大量的现金,包括伪钞美元,并同意让这些货币进入流通领域。

美国财政部的报告还说,北韩政府幕后操纵的一个有名气的公司成为汇业银行的客户已经十几年了。该公司从事了许多非法活动,包括到处使用伪钞和走私假冒伪劣烟草产品。不仅如此,该公司长期以来一直被怀疑卷入国际毒品走私活动。汇业银行还为另外一家北韩当局操纵的公司,电汇了数百万美元从事可疑犯罪活动。

*银行老板否认违规行为*

美国财政部的报告说,调查表明,汇业银行不仅帮助北韩从事非法活动,还给另外一个恶名远播的国际毒品走私集团,开设了几百万美元的账户。

面对美国财政部的指控,汇业银行老板、汇业财经集团主席区宗杰说,是美国想“迫使我放弃北韩的户口”。香港成报援引区宗杰的话说:“为什么今天才想起采取这样的行动呢?如果我有刑事问题,有违规行为,你可以刑事检控啊。”

区宗杰说,二十多年来,美方同北韩关系时好时坏,曾有好几次汇款到北韩时,受到美方的冻结。关系好转时就解冻了。区宗杰说,美国财政部从没有“直接”同银行方面接触。

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