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中国时间: 22:59 2016年12月08日星期四

澳门汇业银行否认协助洗黑钱指称


澳门汇业银行发表声明说,美国财政部对该银行有关协助洗黑钱的指称完全不实。声明说,该银行一直严守所有银行操作法规,包括防止洗黑钱及防止恐怖主义的条列和规定,同北韩的银行及贸易公司维持纯粹的商业关系,绝对不涉及发展大规模杀伤性武器计划。声明特别提到在发现北韩客户存款中有部份伪钞时,曾主动向澳门、香港警方以及美国财政部举报。

美国财政部上周末在一份报告说, 汇业银行给北韩政府机构和政府暗中操纵的公司提供财政金融服务,帮助北韩特工秘密存取数百万美元现款,收下大量的现金,包括伪钞美元,并同意让这些货币进入流通领域。美国对澳门汇业银行为北韩洗钱的指责,导致澳门出现了挤兑风潮。

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