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中国时间: 18:45 2016年12月07日星期三

中国破获地下钱庄案金额逾一百亿


中国警方表示,破获了七起从事非法洗钱活动的地下钱庄案,涉及金额140亿元人民币。中国目前正在展开打击经济犯罪的活动,力图阻断犯罪团伙和恐怖主义组织的资金来源。

中国公安部说,今年以来分别在上海和南方以及东北地区查获了七起地下钱庄,当局逮捕了44名涉嫌从事非法金融活动的人。公安部经济犯罪侦察局副局长韩浩说,这些都是地下钱庄,从事很多合法银行才能进行的金融交易。

韩浩说,洗钱活动是威胁中国金融和经济稳定的隐患:“洗钱为其他严重犯罪活动输血,帮助犯罪分子实现对非法所得的合法占有。洗钱犯罪日益成为贩毒、恐怖活动、走私、贪污、诈骗、涉税等犯罪活动的伴生物。”

*新加坡人上海被捕*

在一起最大的非法地下钱庄案中,一个新加坡人和国籍没有公布的另外三人在上海被捕,罪名是从事非法金融活动,涉及金额高达50亿元人民币。

公安部经济犯罪侦察局副局长韩浩说,这个团伙在中国各地25个城市经营一个网络,在新加坡和中国之间从事汇款和货币兑换业务。

中国当局说,在调查非法地下钱庄的过程中,缴获或冻结了5800万元人民币。

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