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中国时间: 07:54 2016年12月04日星期日

美国禁止银行与澳门汇业银行往来


美国财政部星期三正式宣布禁止美国银行跟澳门汇业银行保持业务往来,因为这家银行被证实为北韩政府洗钱。不过,美国财政部的这一行动也为北韩被冻结在澳门的资产得到解冻扫清了道路。

*决定不针对整个澳门特区*

美国财政部负责反恐和金融情报的次长斯图亚特.利维星期三在华盛顿宣布,美国财政部根据《爱国者法案》第311项条款就澳门汇业银行为北韩政府洗钱的问题做出了最后的决定。

利维说:“这个决定在30天后生效,届时将禁止所有的美国金融机构跟澳门汇业银行保持业务往来,同时禁止澳门汇业银行直接或间接地接触美国的金融系统。”

不过,利维表示,美国财政部的这一管理行动只是针对澳门汇业银行这一单独机构的,并不针对整个澳门特区。

观察人士认为,美国财政部的这个行动跟美国等国与平壤谈判试图说服北韩当局放弃其核武器项目有关,尽管在星期三的记者会上美国官员并没有提到这一点。

*北韩部分资产或被解冻*

在此之前,美国对澳门汇业银行进行了18个月的调查,结果证实,汇业银行在知情的情况下接受来自毒品走私和假币交易的存款,而这些资金随后被北韩用于开发武器项目。北韩在汇业银行的2400万美元资产于2005年9月被冻结。观察人士说,在美国财政部的决定生效后,其中的800万到1200万美元资产有可能解冻。

北韩当局一直要求对他们存在澳门汇业银行的资金解冻,并且以此作为跟美国、中国、韩国、日本和俄罗斯进行核武谈判的条件。

美国财政部星期三宣布的决定实际上把是否对北韩资金解冻的权力交给了澳门当局。美国财政部次长利维说,如何处理那些被冻结的资金将由澳门当局来决定。利维不愿意说明可能解冻800万到1200万美元的资金这一说法是否是一个准确的估计。

利维表示,美国将尽一切努力制止金融系统中的任何非法活动。利维说:“美国财政部有责任维护美国和国际金融体系的安全,防止金融系统被滥用。而今天的行动正是我们在履行这个职责方面迈出的重要一步。”

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