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中国时间: 00:51 2016年12月07日星期三

美国金融机构被禁与汇业银行交易


美国政府做出决定,禁止美国的金融机构与澳门汇业银行进行任何交易。 澳门政府对此感到遗憾。不过澳门汇业银行负责人表示,他对此并不担心。

美国财政部在星期三下午表示,在过去18个月与澳门特区政府合作调查后,发现有证据显示澳门汇业银行(Banco Delta Asia SARL)拥有大量的北韩存款是经过非法交易获得的。

专责反恐与金融情报事务的美国财政部次长利维(Stuart Levey)说:“澳门汇业银行让北韩的存户通过银行进行不法活动,并从事金融诈骗行为。”

利维说,这些活动包括伪造香烟、伪造美钞、走私毒品与贩运大规模杀伤性武器。美国政府说,北韩通过在澳门汇业银行开设的帐户洗钱,涉及的金额达数百万美元。

*汇业银行助长北韩不法活动*

利维说,根据美国的《爱国法》,有关禁令将在30天后开始生效,全面禁止美国金融机构与澳门汇业银行有任何直接和间接往来。

美国财政部发表公告说,虽然这些大额存款来历不明,但是澳门汇业银行为了赚取交易费用,并没有采取任何行动调查这些金钱的来源。

美国政府认为此举助长了北韩从事不法活动,因此决定对澳门汇业银行采取制裁措施,并正式把汇业银行列入洗钱关注确定名单。

美国财政部的公告协助评估与辨认哪些帐户是否涉及非法活动。利维说,澳门政府可以根据这些资料自行决定在澳门汇业银行内的北韩资金是否可以解冻。

*澳门政府表示遗憾*

澳门特区政府星期四中午发表的声明说,当局注意到美国财政部的决定,并对这个决定深表遗憾。

澳门政府表示,自从2005年9月美国政府将澳门汇业银行列入洗钱关注的建议名单后,澳门当局已经根据相关法律采取了一系列措施,并与有关各方进行了紧密磋商,希望事件得到妥善解决。

澳门政府说,随着情况的发展,澳门政府将会依法延长接管澳门汇业银行的时间,以保障存户利益,维护市场稳定。澳门特区政府也强调加强执法与监管,并坚持不懈地反洗钱活动,确保金融机构继续依据规则经营。

*汇业财团不发表评论*

澳门汇业银行母公司汇业财经集团主席区宗杰目前正在北京出席中国全国政协会议。他对记者说,对有关的情况并不担心,并将在明天正式发表评论。

中文部记者打电话给汇业财经集团了解有关情况,该公司透过发言人表示,目前对事件并没有任何评论。

自从美国政府在2005年9月展开调查以来,澳门汇业银行的所有业务已经被澳门政府委任的行政管理委员会接管,有大约2千400万美元被指属于北韩的存款也同时被澳门当局冻结。此举引起了平壤当局不满,并且退出解决有关北韩核计划问题的六方会谈。

去年12月,美国同意解决北韩在汇业银行被冻结的存款后,北韩同意重返六方会谈,并在2月达成协议。按照协议,美国将在北韩启动弃核措施后的30天内解冻北韩在澳门汇业银行的帐户,并将北韩从“恐怖主义国家”的名单中删除。

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