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中国时间: 12:20 2016年12月11日星期日

美官员赴澳门就北韩洗钱问题磋商


美国禁止其金融机构与之有业务往来的澳门汇业银行否认知道有客户洗钱,并将就有关裁决提出申诉。美国财政部官员即将前往澳门,协助当地政府处理事件。

澳门汇业财经集团主席区宗杰表示,他就美国财政部对汇业银行的裁决感到遗憾。他说:“汇业集团否认汇业银行知道或者怀疑客户进行清洗黑钱的活动、从事任何犯罪活动以及客户资金和这些活动有任何关联。”

*区宗杰:一直尽力和美方合作*

区宗杰说,汇业银行的反清洗黑钱守则和程序一直遵照澳门金融管理局的指引和要求。自从2005年9月美国财政部对汇业银行提出指控后,汇业银行一直尽力和美方合作。汇业的内部调查也证明,他们没有在知情下洗钱,已关闭有问题的北韩帐户,也没有计划再和他们有业务往来。

区宗杰相信,汇业银行将提出申诉,并寻求和美国财政部继续对话与合作,解决问题。他说,不会放弃有70多年历史的汇业银行。

美国财政部副助理部长格拉泽即将前往澳门,协助澳门特区政府处理事件。美国国务院发言人麦科马克表示,格拉泽将和当地官员磋商汇业涉及北韩资金户口的处理方案。

*澳门官员:对美决定表示遗憾*

美国财政部把汇业银行列入清洗黑钱关注确认名单后,澳门政府决定延长对汇业银行的接管。澳门经济财政司司长谭伯源表示,自从澳门政府前年接管汇业银行以来,银行运作正常,没有出现财政问题。澳门金融管理局曾经委托外国机构对汇业进行调查,没有证据显示银行从事非法活动。

谭伯源说:“澳门特区政府对美国财政部的有关决定表示遗憾,特区政府将继续接管汇业银行,以充份保障存户的利益,澳门政府也有信心,澳门金融体系将保持稳定。”

*丁连星:收到美方资料再作评估*

对于有报导说,澳门政府可以根据美国财政部的决定自行决定是否解冻北韩在汇业据信多达1200万美元的资产,澳门金融管理局主席丁连星表示,要收到美方的调查资料,结合澳门掌握的情况参考后再作评估。

美国财政部认为,澳门汇业银行对北韩客户清洗黑钱的活动视而不见,决定禁止美国金融机构和汇业银行有业务往来,禁令在30天内生效。美国财政部在2005年指责汇业银行协助北韩清洗黑钱,其后澳门政府成立委员会接管银行,北韩在银行的2500万美元资金全被冻结。

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