无障碍链接

中国时间: 11:30 2016年12月10日星期六

中国颁布恐怖融资可疑交易新规定


中国颁布了涉嫌恐怖融资可疑交易的新规定。要求金融机构如果怀疑一些客户、资金和交易与恐怖主义有关,就要向上级提交可疑交易报告。

*对可疑的人和事都要进行报告*

中国中央银行行长周小川星期一签署了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,要求金融机构如果怀疑一些客户、资金和交易与恐怖主义有关,就要向上级提交可疑交易报告。规定于星期一生效,银行、证券、基金、期货、保险、信托等各类金融机构都必须遵守这项规定。

“办法”第八条规定,金融机构如果怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖犯罪活动以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联,无论所涉及的资金金额、财产价值有多少,都必须提交可疑交易报告。

央行警告说,如果金融机构违反这项规定,央行将向三大监管部门建议采取措施进行严惩。在最严重的情况下,可以责令金融机构停业整顿或吊销其经营许可证,并取消直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格,禁止其从事有关金融行业的工作。

*库雷西:新规定对中国并不重要*

分析人士说,这项规定可以协助切断恐怖组织的资金链,促进在反恐融资方面的国际合作。不过,多年研究恐怖主义的加拿大艾伯塔大学政治系退休教授库雷西在接受美国之音的采访时表示,颁布这种新规定对中国来说并不重要,因为中国政府的权限相当于法律。

库雷西说:“中国政府并不一定需要制定法律来跟踪他们怀疑可能被用来从事恐怖活动的金钱。因为我认为,在中国,政府有非常大的能力来跟踪所有的金融交易。因此,他们不一定要依靠法律。显然,制定法律是要表明可以做什么,不可以做什么。但是在中国,是政府决定什么可以做,什么不能做。”

库雷西教授还表示,中国和西方国家对于中国恐怖活动的定义存在分歧。中国把一些民族主义活动定为恐怖活动,比如新疆维吾尔人和藏人的一些活动,而西方国家并不认为这些是恐怖活动。

*中国加入金融行动特别工作组有利于国际反恐合作*

目前,中国正在努力加入国际反洗钱机构金融行动特别工作组。中国媒体表示,中国希望通过颁发这项新规定,提高它加入这个工作组的机会。总部位于巴黎的金融行动特别工作组是1987年成立的,目的是打击洗钱活动。在2001年,它扩大了工作范围,把打击恐怖融资活动也包括在内。美国上个月已经表示支持北京加入这个机构。这个月,金融行动特别工作组将就中国的成员资格投票。

研究恐怖主义的库雷西教授说,中国加入金融行动特别工作组有助于国际社会打击恐怖主义的合作。

库雷西说:“美国一直试图让中国加入全球的经济秩序,这样西方国家、尤其是美国与中国之间的交易就能受到国际法的管辖。因此,中国加入金融行动特别工作组有助于在世界范围内更广泛地限制恐怖主义活动。”

法新社报导说,中国一直被看成是全球非法现金流动的渠道。由于中国经济在很大程度上仍然用现金进行交易,大规模的洗钱活动被认为在中国比在其它国家要容易。中国官员2003年表示,每年有240亿美元的金钱通过中国的金融系统被洗干净。

近年来,在外国政府的压力下,中国加紧了限制洗钱活动的努力,去年正式出台了“反洗钱法”,并建立了特别工作小组跟踪可疑的金钱交易。

XS
SM
MD
LG