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中国时间: 12:20 2016年12月09日星期五

检方:扁家族有多个海外秘密帐户


针对台湾前第一家庭涉及的洗钱案,台湾检方经过调查之后发现,陈水扁家族在海外拥有多个秘密帐户,检方已经展开深入的追查。

调查前第一家庭洗钱案的特侦组表示,近来发现了前第一家庭成员,在海外近十个国家或地区,拥有多个秘密帐户,除了瑞士、新加坡、日本之外,还包括了被外界视为洗钱天堂的开曼群岛、英属泽西岛、模里西斯等地。

特侦组认为,扁家在海外这么多地点设立密帐,内情并不单纯,检察总长陈聪明也表示,将会深入的进行追查,

“一方面也牵涉要从国外来追查犯罪的情节,当然困难度比较高,假如对案子侦办有帮助,当然会有所进展。”

陈聪明还证实,调查局于2006年12月5 号就接获了前第一夫人吴淑珍在英属泽西岛拥有秘密帐户的情资,此外,和洗钱案有关的情资,包括陈水扁的媳妇黄睿靓在瑞士开户的资料,也将着手进行调查。

特侦组表示,已经透过艾格蒙洗钱防制联盟取得扁家相关帐户的情资,但是,仍然将透过司法互助的管道,希望瑞士、新加坡等国,能够提供官方文件,让台湾方面参考,并协助追查资金的流向。

针对前调查局长叶盛茂因涉嫌隐匿前第一家庭疑似洗钱的公文,日前遭到了检方的起诉,并具体求刑2年6个月,法务部认为,叶盛茂除了涉及刑事责任之外,还有行政责任,因此决议将他移送监察院调查。

监察委员钱林慧君表示,前任调查局长竟然隐匿公文,相当的不可思议,监察院一定会进行弹劾,

“这个叶局长的行为,真的是渎职,而且,我觉得很可恶。”

钱林慧君还不满的表示,叶盛茂已经退休,即使被弹劾,也不影响退休金的领取,她建议,应该要进行修法来加以规范。

值得一提的是,特侦组星期五还传唤了10位证人,包括吴淑珍的嫂嫂陈俊英、吴淑珍的助理和大学同学等人。

检方表示,传唤的对象主要是为吴淑珍汇款至海外的人和疑似吴淑珍人头帐户的人,以及提供假发票供吴淑珍报销国务机要费的人。

关键词:台湾,陈水扁家族,秘密帐户

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