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中国时间: 05:31 2016年12月06日星期二

意大利破获华人洗钱犯罪团伙


意大利警方在全国各地同时行动,破获华人犯罪洗钱团伙,逮捕24人。检方说,这个团伙将大量黑钱汇回中国,让当地蒙受经济损失。当地华人社团说,华人通过华人公司汇款,是不得已而为之,并非完全是洗黑钱。

意大利税务警察6月28号宣布,他们在全国八个地区发动“大中华行动”(Operation Great China)中,一共逮捕17名华人,7名意大利人,另有134人在接受调查。警方还查封了73家公司、181栋房产和166辆豪华轿车。

*洗钱*

警方说,这个犯罪团伙以佛罗伦萨附近的普拉托(Prato)为中心,来自中国湖北的蔡先生一家人经营的Money2money等汇款公司将大量华人非法所得汇回中国,几年来金额高达27亿欧元。这些款项来自逃税、走私品买卖、卖淫、移民欺诈等。

普拉托华人集中,很多来自温州和福建。警方今年2月就采取行动,取缔华人血汗衣厂,稽查非法中国移民。普拉托市工业联合会主席里卡多·马利尼(Riccardo Marini)对美国之音说,当地华人非法洗钱,让普拉托税收损失惨重。

他说:“20亿欧元中,一半以上是黑钱,没有发票,没有证明,没有申报。他们检查了一百多家公司,全部都存在一些非法行为。在普拉托地区,有许多非法经营的车衣工厂,他们的收入不申报。”

意大利福建华商会会长郑昆生对此有不同看法。他对美国之音说,当地华人许多没有合法身份,当地银行管制又严,让华人望而却步,只好通过华人汇款公司往家乡汇钱,这就是为什么当地电汇商店许多都是华人经营,不好说都是洗黑钱,或非法经营。

他说:“西联(Western Union)给你的数额不会比一般的多,一般都是三千、四千欧元。这个也是正常的嘛,只是牌子挂出来就都是正常的。”

*积怨已深*

华人移民迅速增加,普拉托居民强烈不满,暴力也逐步升级。当地本月发生了两起针对华人的凶杀事件,3名华人遇害,2名华人受重伤。福建华商会等当地华人团体发表声明,谴责暴力,对治安恶化表示忧虑。

郑昆生说,华人社区与市政当局积怨颇深,主要源于华人在银行开户、购置房产、甚至租房方面面临过多的限制,许多人不得不以工厂公司为家,因此触犯了法律,同警方发生了冲突。

他说:“建工业区,给你上班,但是他没考虑到这里的住家是非常的难批,我们华人有钱要盖,或者要去买,拿了一笔钱出去又怕被税务警察或政府查你,不买呢,你只能是住在公司里,这个按法律是不允许的。像这样几年积累下来,积累到一定程度就像现在这样爆发出来。再说华人也确实多了就杂,就乱,卫生这方面都有差别。”

普拉托华人与市政当局之间的关系已上升到外交层面。中国新任驻意大使丁伟上星期五就华人被杀事件访问了普拉托。当地媒体说,丁伟就当地华人工厂屡遭搜查问题向普市官员表达了不满,让会谈不欢而散。

*守法融合*

普拉托市工业联合会主席里卡多·马利尼说,不是不欢迎华人,重要的是华人必须遵守法律。如果华人守法,他愿意坐下来与华人商家会谈,毕竟华人公司为当地经济发展还是做出了重要的贡献。

他说:“作为本地工业联合会的主席,我十分愿意同华人相互融合。如果他们来,我们一同坐下来,就可以达成协议,双方共同合作,这对双方都有好处。但必须尊重法律,采取合法的方式,而不是非法的方式,才能达成协议。”

英国金融时报说,普拉托市政当局和警方一直对无法遣返中国非法移民而苦恼,因为中国当局不接受。但两国警方最近加强了一些合作,中国同意向意大利警方提供华人犯罪团伙嫌疑人的有关资讯。

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