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中国时间: 14:16 2016年12月06日星期二

美强力打击金融欺诈行为


美国执法官员最近宣布了对美国各地金融欺诈行为的一次重大打击行动的成果。这些欺诈行为波及的受害者超过12万人。这次代号为“失信行动”的打击行动始于今年8月。司法部长霍尔德在华盛顿的一次记者会上表示,这次执法行动破获200多个犯罪案件,这些案件造成的损失估计高达80多亿美元,在全国范围内影响到12万多人。

他说:“这是朝实施相关法律迈出的关键一步,目的在于保护美国投资者,确保我们市场的力量,防止金融欺诈行为。‘失信行动’是有史以来首次在全国范围打击各种形式的投资欺诈行为,这些欺诈行为的直接受害者就是进行投资的公众。”

一些案件所造成的损失惊人。在德克萨斯州,有7,700名投资者在一个石油天然气投资骗局中损失了4亿8千500多万美元。在佛罗里达州,一场投资骗局的设计者大肆挥霍骗来的金钱,购买游艇,购买职业蓝球赛的门票。

其它一些案件虽然涉案金额较小,但是给投资者造成的伤害同样很大。有些案件的欺诈对象是意大利和海地移民以及一些教会机构。

联邦调查局执行助理局长肖恩·亨利说,很多上当受骗者都是吃了他们认为信得过的人的亏:“这些犯罪行为的作案人都是受害者可能信赖的那些人,因此我们才取了‘失信行动’这个行动代号。他们都是朋友、同事、在一起做礼拜的人、来自你工作场所的人、来自你孩子足球队的人。罪犯总是利用人们的信任,开出一些好得根本不可能实现的利益优惠作为诱饵,所以尽管骗局的形式会变,但是万变不离其宗,背后的伎俩不会改变。”

有关官员表示,这是首次由政府的一些部门联手对大量的投资欺诈骗局展开的打击行动。

司法部长霍尔德表示,87名被告已经由于涉及欺诈骗局案件而被判入狱,有些人的刑期超过20年。

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