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中国时间: 12:38 2016年12月11日星期日

兴旺的伦敦地产:赃款庇护所


据反腐活动人士称,数亿万美元的“赃款”正在通过伦敦房地产市场清洗,尤其是来自俄罗斯的赃款。政府已经承诺要打击此类犯罪。

在过去的五年中,伦敦黄金地段的地产价值上涨了42%。反腐活动人士说,“赃款”是刺激房价飞升的原因之一,犯罪者正在通过购买房地产洗钱。

在最近的一期名为《来自俄罗斯的现金》的电视节目中,反腐败活动人士罗曼·鲍里索维奇假扮俄罗斯政府部长试图用盗用的赃款购买地产,并走访了伦敦市中心的几家房地产中介。他通过Skype接受美国之音采访,描述了事情的经过。

他说:“他们都迫切地想要继续交易,即使当我告诉他们,这些钱原本是该用于采购药物,是我挪用了资金,显然这剥夺了病人们的医疗。他们一点也不在乎。“

所有的房地产经纪人都建议通过离岸公司购买地产,这样买方不必实名购买。其中一个建议利用在塞浦路斯和英国皇家属地泽西岛的避税所设立一个所谓的“空壳公司”。

鲍里索维奇说:“这位经纪人主动提出愿意把我们介绍到泽西的金融业者面前,以便共设一个信托金,还有一位塞浦路斯的律师负责其余的流程。”

政府数据显示,离岸公司持有英国1910亿美金的房地产。周二,在新加坡访问的英国首相戴维·卡梅伦说,大部分离岸公司是合法的企业, 但他承认存在问题。

卡梅伦说:“我们需要阻止腐败官员和犯罪团伙利用匿名空壳公司,将他们的不义之财投资进伦敦地产,还不被追查。”

分析人士说,政府已经意识到这些洗钱的指控长达多年了。

塞文投资管理(Seven Investment Management)的贾斯丁·厄克特·斯图尔特说: “这是脏钱,来自犯罪,也可能来自恐怖主义,这个问题急需处理。“

根据英国法律,如果购买房产的现金有任何通过犯罪手段获得的嫌疑,房地产经纪商有义务报告。然而很多房地产商说,不应该指望由他们来侦破复杂的欺诈行为。

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