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中国时间: 20:52 2016年12月10日星期六

中国官媒曝中资银行涉嫌洗钱

  • 美国之音

行人走过北京的中国银行

行人走过北京的中国银行

中国官媒中央电视台7月9日的一则报道曝光中国银行利用“优汇通”业务洗钱,引发舆论反应。

央视在将近20分钟的视频报道中称,中国银行全国各地的分行不问资金来源,通过移民中介,以“优惠通”的方式,为投资移民或海外置产的客户进行一次性的大额国际转账。央视的报道说,一些银行职员说:“我们不管您的钱从哪来,怎么来的,都可以帮您弄出去。”

中国银行发表声明说,每笔业务均报送监管业务系统,较好防范了业务风险,央视报道中提及的“地下钱庄”和“洗黑钱”情况与事实不符,理解上有偏差。

近年来,越来越多的中国富人通过投资移民或海外置产的方式,将财富转移到国外。7月8日,全美房产中介协会表示,从去年3月到今天3月,中国人在美国购买的房产总额为220亿美元。

以前中资银行也曾受到涉嫌国际洗钱的指称。2012年初,中国银行纽约分行被指参与洗钱和资助恐怖主义活动,受到美国金融监管局罚款。中行被指从2003年起为巴勒斯坦恐怖组织哈马斯电汇了数百万美元的资金。同一年,美国监管当局怀疑中资银行为伊朗洗钱。美国全球金融诚信组织 估计,2010年全球非法洗钱资金达8588亿美元,其中近一半来自中国。

中国监管部门已经针对洗钱采取措施。2013年4月,银监部门开始对客户进行风险评级。近几个月来,北京当局表示会严打“黑钱潮”。

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