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中国时间: 22:24 2016年12月07日星期三

专家:司法差距是中国成为全球洗钱中心原因之一


行人走过北京的中国银行

行人走过北京的中国银行

随着欧美打击洗钱的力度加大,中国似乎正在成为全球洗钱中心。美联社报道,不仅是中国公民,现在来自全世界的犯罪分子都把中国视为理想的洗钱机器,通过多种渠道将他们巨额的不法所得“洗白”。有专家表示,中国与欧美的司法差距或是中国成为“洗钱天堂”的原因之一。

根据美联社的调查,中国目前有包括主要的国有银行、进出口贸易以及非正式的兑汇系统在内的多种渠道洗钱。西班牙警方在今年二月因涉嫌参与洗钱逮捕了中国工商银行马德里分行的六名员工。以色列的犯罪组织通过“飞钱”这一非正式的兑汇方式利用遍布欧洲的中国移民参与洗钱。三名哥伦比亚人通过设立在中国大陆和香港的银行账户,帮助远在墨西哥和哥伦比亚的贩毒集团“洗白”了超过50多亿美元,这些资金以现金方式被取出,然后用于在中国购买假冒产品,销往哥伦比亚和其它市场。

面对中国发生的洗钱犯罪日益猖獗且有越来越“国际化”的趋势,美国大学法学教授基思•亨德森表示,造成中国成为洗钱中心的原因之一是中国对反洗钱法律和国际公约缺乏执行力。中国距离贯彻执行和加强经合组织反洗钱金融行动特别工作组(the OECD Financial Task Force)以及《联合国反腐败公约》中建议的反洗钱法规还有很长的一段路。

亨德森说,反洗钱金融行动特别工作组于近期公布的一份报告显示,中国虽然已经同意实施40条全球反洗钱法规,但实际上中国仅仅执行了一半。随着其它国家开始加强各自的金融法律,中国的一些人毫无疑问会把中国在反洗钱法规上松散的执行力当成促使地区和全球洗钱网络进入中国的良机。

亨德森还说,他认为中国在打击洗钱的问题上与应对和预防腐败问题所做的事情类似,所有的努力都是零碎、专制且受到政治操控的。

明镜新闻出版集团总裁何频表示,中国的司法系统跟国际不能对接,无法公开监管,这给不法分子在中国洗钱创造了机会。

何频说:“中国是一个在司法上跟西方不能对接的国家。它所谓的司法系统完全是控制在党的秘密系统中间。它不是一个透明的、有规则的、可以监管的系统,包括它的金融体系,也是这么回事儿。它并不是可以受到人们公开查阅、公开监管的这么一个体系,或者是一个有公开规则的体系。它基本上是一个横向作业,给权力部门的人,给有关系的商人们提供了很多管道。这种系统它又跟西方的司法、和银行金融系统没法完全地对接起来,这种执法的差距给了中国洗钱一个最大的机会。”

随着有关中国成为世界洗钱中心的报道日益增多,中国外交部发言人洪磊日前表示,中国“过去不是,现在不是,将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心”。

洪磊说,中国政府高度重视打击洗钱这一严重犯罪活动,并且签署、批准并执行联合国反洗钱和反恐融资的国际公约和决议,在这一领域积极开展国际合作。

美国和欧盟可能不认同中国外交部的这一说法。美国国务院在《2015国际毒品管制策略报告》中提到,尽管中国和美国签署了刑事司法互助协定,但中国“一直没有在金融犯罪调查领域与美方展开充足合作,也没有对提供金融调查信息的请求作出足够回应。”

此外,欧盟的执法机构也表示和中国没有合作协议。欧洲刑警组织金融情报部门主管伊戈尔•安杰利尼表示对他们来说中国就是一个“盲点”。

何频表示,当前的现状短期内不会有任何改变,中国不透明的银行和司法系统也给全世界的金融安全和预防刑事犯罪带来威胁。

中国正越来越受到国际不法之徒的“青睐”,将手中巨额的资金放在中国“洗白”。美国联邦调查局发现,老练的网络诈骗犯们在仅仅两年时间里就通过冒充企业高层的方式从数千家西方公司骗取了18亿美元。这些钱主要的去向就是中国大陆和香港的银行账户。

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