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中国时间: 16:13 2016年12月04日星期日

专家:中国洗钱活动增多


人民币与美元

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观察人士指出,在股市下跌,资金外流的同时,要特别警惕洗钱活动。

近年来,中国洗钱数量不断增加,美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出,“中国是世界上最大的非法资金流动国家”,而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。

加州大学伯克利法学院教授斯坦利·路布曼说,中国非法资金的主要来源包括以下几种。他说:“非法资金的来源有很多,其中之一是腐败交易的收益,还有偷税所得,第三是犯罪所得。”

据报道,中国的洗钱金额超过每年1万亿元人民币,洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产,到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段之外,还有非法集资和贪污等新手段。

旅美中国问题专家程晓农说,中国很多贪官和商人把黑钱汇到海外洗白,然后作为假外资以海外公司的名义汇入中国,而且,假外资的比例正在升高。

他说:“中国经常公布说,吸引外资成就如何大,其实吸引的大部分是贪官的钱,贪官的钱进入中国后,开始还办些企业,后来就变成炒房地产了。”

中国洗钱活动已经从发达的沿海地区,蔓延到不发达的内地。程晓农指出,参与洗钱的除了个人,还有国企。“官、商、知识份子,还有偷渡客,还要加上第五个--中国的国企。中国的国有企业也可能在玩这个把戏,以到海外投资等各种名义,把钱往海外转。当然,钱往往是控制在头的手里,转来转去,慢慢地就变成了头的私产。”

上个月,意大利检察官试图起诉297人和中国银行,就是中国国企涉嫌洗钱的一个例子。弗洛伦萨警察发现,包括中国银行米兰分行的4名高级行政人员在内的嫌疑人在不到4年中,向中国汇入45亿欧元的非法所得,其中包括贩卖假冒产品、卖淫、劳工剥削和偷税所得。据意大利调查文件透露,其中一半金额是通过中国银行汇入,而中国银行从中抽取佣金。意大利调查人员说,他们曾经寻求中国政府帮助,可是没有得到回音。

意大利官员说,在打击洗钱问题上,中国的合作没有连贯性,司法制度不兼容,给国际合作带来障碍。中国驻佛罗伦萨领事馆和中国外交部都表示,不知道存在这些非法活动。

近年来,中国洗钱活动越来越严重,甚至连中国官方媒体都公开提出批评。去年7月,中国中央电视台揭露,中国银行违反条例,帮助中国有钱人投资移民,从中收取手续费。按照中国外汇管理规定,每人每年最多只能换汇5万美元,而中国银行却暗中帮助中国有钱人一次性汇出几十万,甚至上百万美元,进行投资移民。

路布曼指出:“众所周知,纸上法律和执行法律之间有差距,在中国这个差距尤其大。”

两年前,中国政府发起了海外猎狐行动,试图寻找和遣返大约100名腐败官员,据报道,这些官员大部分逃亡到英语国家,尤其是美国和加拿大,虽然美加两国都谨慎表示,“愿意合作执法,帮助调查中国逃犯”,可是这两国和中国并没有引渡条约。

专家指出,中国如果希望猎狐行动取得成果,就应该拿出诚意进行国际合作,为打击洗钱和恐怖主义融资做出努力。

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