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中国时间: 08:58 2016年12月05日星期一

中行米兰分行洗钱案明年三月开审


中国银行的一家北京分行 (资料照片)

中国银行的一家北京分行 (资料照片)

据路透社报道,中国银行米兰分行洗钱案将于2016年3月开始审理。该案涉及297名人员,涉案金额高达45亿欧元。

今年6月,意大利佛罗伦萨检方称,中国银行米兰分行以及297名人士涉嫌在2006年到2010年期间从意大利非法转移45亿欧元到中国。检方在一份长达170页的法律文件中指出,这些资金包括伪造、贪污、逃税以及剥削非法劳工等犯罪所得,而嫌疑人大多是居住在托斯卡纳地区的中国人。报告还说,其中一半的资金经由中行米兰分行汇出,而米兰分行从中获利75万8千欧元。

中行方面则否认了有关违规操作的指控。在6月份致香港证券交易所的一份声明中,中行称其还没有收到检方的正式文书,但是会配合意大利官方的调查。不过,美联社追踪报道指出,意大利检方多次尝试和中国司法机构及警方联系,都沒有成功。该报道还说,涉案资金一部分是汇到了中国温州市一家国营进出口公司,该公司多次被指控贩运假冒商品。

随着中国移民潮的壮大,中国人在海外的非法地下经济活动也日益频繁。其形式包括现金走私、非法买卖外汇、虚假贸易、境外投资和信用卡消费等。7月,中国中央电视台曝光中行“优汇通”业务涉嫌洗钱。同月,美联储强制要求中国建设银行加强反洗钱措施,完善客户尽职调查,监控可疑交易。

美联社报道称,北京方面长期以来宣称要加强国际反洗钱合作,希望西方政府遣返在逃贪污官员。但是,由于缺乏有效的立法和执法层面的合作,中国人境外洗钱的趋势并没有得到遏制。

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