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中国时间: 18:41 2016年12月04日星期日

美联储指中国建设银行有反洗钱缺陷


中国建设银行

中国建设银行

美国金融监管机构称,中国建设银行在美分支在反洗钱方面存在缺陷。

美联储(即美国央行)星期二(7月21日)在其官网上发布消息说,联储和纽约州的监管部门发现中国建设银行(建行),在纽约的分支机构存在反洗钱缺陷。

根据双方在7月16日签署的一份文件,美联储要求建行在遵守美国法律方面做出改进,包括对监管部门提出的资讯要求作出回应,识别风险客户,追踪交易数据,记录并调查可疑行为,以及监督与其他银行的所谓代理账户等。

该文件称,建行董事于7月13日同意就弥补缺陷签署书面协议,遵守并履行有关规定和责任。

道琼斯通讯社报道说,美联储为根除美国金融系统中的非法活动,今年开始加强监督银行反洗钱项目;法国巴黎银行和汇丰银行等大型外国金融机构曾因履行法规不力被处以数十亿美元罚款。

但此次美联储针对中国建行的行动不包括罚款。但道琼斯报道说,如该行仍疏于解决问题,或被查出违反反洗钱法,仍将会被处以罚款。

中国建设银行是以利润计中国第二大国有银行。该行2009年在纽约开设了北美第一个分行。道琼斯报道说,建行与工商银行等中国国有银行一样,通过在外国市场开设分支机构,为寻求海外扩张的中国公司提供资金服务。

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