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中国时间: 10:22 2016年12月04日星期日

美前议长被指取钱封口 因涉嫌违反银行法被起诉


曾经是美国国会最有权势的政治人物之一、前共和党籍众议院议长丹尼斯·哈斯特(Dennis Hastert)星期四被联邦政府起诉;罪名是违反银行法,结构性提取大笔现金,并且向联邦调查人员撒谎。

“结构性取款

美国前国会议长哈斯特(美国国会图片)

美国前国会议长哈斯特(美国国会图片)

联邦检察官说,哈斯特从2012年开始以每次低于1万美元的金额来提取现款,共提取了92万5千美元,以躲避银行向国税局汇报。

“结构性取款”(structuring cash withdrawals)就是重复性地以低于1万美元的金额取款,虽然这本身不一定犯法,但也可能会引起注意并被报告给有关机构。

根据美国的银行保密法,银行有责任协助政府机构发现并制止洗钱活动,个人存款或取款超过1万美元都要报告给国税局。

向调查人员撒谎

联邦调查局从2013年开始调查哈斯特,怀疑他把钱用于“犯罪活动”。

当调查人员找他谈话时,哈斯特谎称他取钱是因为不信任银行,想把钱取出来留在身边。

为何取钱

根据伊利诺伊州联邦法院起诉文件,哈斯特提取的大笔现金用于封口费;某人与哈斯特认识多年, 哈斯特曾经对此人犯下某种错误,2010年双方达成协议,哈斯特答应支付此人350万美元的封口费;迄今已经支付了约170万美元。

法庭文件提到哈斯特1965年到1981年曾经在伊利诺伊州约克维尔担任高中老师和摔跤项目教练。

但是法庭没有透露此人的身份以及哈斯特对此人做过什么错事。

根据《洛杉矶时报》援引联邦执法官员的话说,哈斯特是要掩盖他多年前对一位男子的性侵犯行为。

这位联邦官员说: " 事情发生在很多年前,这和他担任公职没有关系。”

任职最长的共和党议长

哈斯特今年73岁,来自伊利诺州;他是中学教师和摔跤教练出身,1987年当选国会众议员;1999年到2007年担任众议院议长,是国会历史上任职时间最长的共和党籍议长。

2007年哈斯特从国会退休,此后受雇于著名的法律和游说公司狄克斯坦·夏普罗(Dickstein Shapiro)。

他在国会最为人所知的成就之一是制定了“哈斯特规则”,任何一个法案必须得到议长本党多数支持才应该拿到全体院会投票。

哈斯特被起诉的消息震惊了许多政界人士。分析人士说1999年共和党人推举哈斯特为议长的原因之一是,认为他是一个道德廉洁的人。

来自伊利诺伊州的联邦参议员马克·科克(Senator Mark Kirk)5月29日星期五发表书面声明说,认识哈斯特的人对这个新闻都感到难以置信。

哈斯特目前仍然有人身自由。检察官表示将很快确定出庭日期。

如果被认定有罪,哈斯特可能会面临最高十年的监禁和50万美元罚款。

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