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中国时间: 06:23 2016年12月07日星期三

意大利拟起诉中国银行涉嫌洗钱案

  • 美国之音

“中国银行”资料图片

“中国银行”资料图片

意大利检方寻求起诉涉嫌卷入大规模洗钱活动的297人以及中国银行,其中包括这家中国国有银行在米兰分行的四名高级主管。

美联社本月早些时候报道,弗罗伦萨警方发现涉嫌在贩卖假冒产品、卖淫、剥削以及逃税等活动中获利的超过45亿欧元在不到4年的时间通过一家汇款服务机构汇回中国。意大利调查材料显示,其中近半数的款项是通过中国银行办理的,它并因此获得了回扣。

调查人员说,他们曾试图要求中国当局提供帮助,但没有得到回音。根据意大利法律,法官可以就公诉人的要求审理此案或拒绝立案,法官需要几个月的时间做出决定。

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