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中国时间: 21:49 2016年12月09日星期五

意大利称华人洗钱45亿欧元


此照片拍摄于2015年4月16日,星期四。人们从位于罗马中国城¬——维托里奥广场——的一家中国按摩中心门前经过。意大利检察官说不到四年的时间里,超过45亿欧元被偷运到中国,而其中近一半是通过中国国有银行中国银行进行的。意大利官员称,他们要求中国官方帮助追踪洗钱的路径,但没能成功。这个例子进一步显示出,中国和西方之间合法和非法经济关系的发展速度超过了执法部门之间的合作。

此照片拍摄于2015年4月16日,星期四。人们从位于罗马中国城¬——维托里奥广场——的一家中国按摩中心门前经过。意大利检察官说不到四年的时间里,超过45亿欧元被偷运到中国,而其中近一半是通过中国国有银行中国银行进行的。意大利官员称,他们要求中国官方帮助追踪洗钱的路径,但没能成功。这个例子进一步显示出,中国和西方之间合法和非法经济关系的发展速度超过了执法部门之间的合作。

意大利正在调查一宗华人洗钱案,涉案金额达45亿欧元。有消息说,中国银行卷入了此案。


美联社报道,意大利经济警察经过四年的调查发现,在最近四年内,在意大利的华人把通过仿制品交易、卖淫、逃税等方式获得的45亿多欧元偷运回中国。而将近一半的赃款是通过中国银行汇到中国的,光汇款的手续费就高达75万8千欧元。

意大利警方表示,由于中国的保密法,他们无法追回赃款。

意大利检察官在追踪赃款时发现了四个中国银行雇员和中国银行米兰分行的问题。检察官称,此案中,银行协助了一个叫做Money2Money的公司将22亿欧元转给在中国的公司和个人。

监督这一案件调查皮德罗·苏汉(Pietro Suchan)检察官说,他们试图联系中国驻佛罗伦萨领事和意大利驻北京大使馆的联络官。

苏汉说:“尽管我们尝试了这么多次,我们都没有机会联系到中国司法机关和警方。我们已经挖掘到了一半的真相。”

中国外交部在一份传真的回复中表示,相关部门对此案并不知情。

面对意大利警方的洗钱调查,中国银行否认有任何违法行为,并且说他们一直都遵守意大利的相关规定。

美联社报道称,意大利法庭正在审理此案。检察官试图通知近三百名“难以找到的”被告人,他们中大多数是中国人。

虽然意大利经济一蹶不振,但中国城却异常兴旺。中国人在当地收购了许多咖啡店和房地产。制衣厂昼夜灯火通明。而这样的繁荣却没有在税务记录里反映出来。

米兰华侨华人工商会秘书长周建煌拒绝评论华人在当地的商业运作。但是他说,意大利华商在当地人的印象中一直是敬业勤劳的,但最近几年有所改变。

“相对来说跟现在中国人富裕起来之后,有一些土豪出来也比较多,这个形象跟我们现在有很多年轻一代也有关系。有一点钱就炫富啊等等这些。现在对我们中国人,总体来说,有些方面比过去还是有些变化的。不是说你中国国力增强了,他们对你华侨华人就刮目相看。实际上有一些也是妒忌。”

周建煌表示,此案对当地华人华商的影响不会很大。他说:“当然影响是有,但是,以后可能大家就是在这方面更加小心。”

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