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中国时间: 18:34 2016年12月09日星期五

美官员称澳门打击洗钱力度不足


美国财政部负责打击恐怖分子筹集经费事务的助理部长丹尼尔·格拉瑟

美国财政部负责打击恐怖分子筹集经费事务的助理部长丹尼尔·格拉瑟

美国官员说,澳门当局为打击洗钱和堵截恐怖主义经费来源作出了努力,但是在冻结不法资金和制定跨境现金申报制度等方面依然存在缺失。

澳门是全球最大的赌城,其博彩收入已远远超过美国著名赌城拉斯维加斯。2005年,美国指责朝鲜利用澳门赌城的便利条件从事洗钱活动。2007年,亚太地区反洗钱组织公布的一项评估发现,澳门当局的反洗钱政策与国际认可的多项反洗钱措施不符,包括缺乏措施冻结涉嫌洗钱者的资金,不实施跨境货币往来的申报制度。

美国财政部负责打击恐怖分子筹集经费事务的助理部长丹尼尔·格拉瑟(Daniel Glaser)星期四在国会山作证的时候说,自从2007年以来,澳门当局已经采取措施加强了对赌场的监管,但是在履行国际反洗钱措施方面仍然存在重要缺失。

格拉瑟:“几项缺失依然存在,包括不能冻结资产、尽职审核赌场顾客背景遇到挑战、赌场交易额申报门槛太高、未能制定跨境货币申报要求。”

*洗钱活动威胁美国国家安全*

格拉瑟说,由于澳门当局的这些缺失,澳门被犯罪集团和恐怖组织用来筹集经费的风险仍然很高,并因此威胁到美国的国家安全。

格拉瑟:“引起我们忧虑的那些金融网络是非法组织的脊梁。这些组织包括贩毒团伙、恐怖组织、武器扩散团伙以及伊朗和朝鲜政府的支持者。”

美国官员特别忧虑的是澳门赌场内的贵宾厅。据信,贵宾厅内的交易为澳门赌场提供了70%的博彩收入,但是贵宾厅内的博彩活动很少受到当局的规管。

*中国大陆豪赌客资金来源去向隐秘*

澳门大学访问学者尼尔森·罗斯教授(Nelson Rose)说,澳门赌场贵宾厅内的顾客大多来自中国大陆,他们的资金来源和去向非常隐秘。

罗斯:“你无法知道里面的事情。这不仅是赌场贵宾厅,还有里面的豪赌者,以及他们之间隐秘的交易。”

召集星期四听证会的美中经济安全审议委员会的多位成员猜测中国当局没有积极与美国政府合作,共同打击在澳门的洗钱活动。美国财政部的丹尼尔·格拉瑟说,财政部与中国人民银行在反洗钱行动中合作良好,但是澳门赌场的运作相当复杂,打击洗钱和堵截恐怖主义经费的任务依然会遇到很大挑战。

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