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中国时间 7:55 2017年4月30日 星期日

报道:中国多家金融机构帮助朝鲜洗钱躲避制裁


从事中朝边境贸易的货船

最新权威报告显示,中国多家金融机构帮助朝鲜银行洗钱,躲避制裁。有媒体判断,朝鲜涉嫌窃取美联储巨款,有可能得到中国人的帮助。

纽约联储银行孟加拉国央行账户被盗8100万美元之后,朝鲜成为主要涉嫌。福布斯新闻3月27日援引一位熟悉此案调查人士的话说,美国检方可能会比照处理中国女富商马晓红的方式处理这起盗窃案。

美国司法部去年9月指控中国丹东女富商马晓红和其旗下的丹东鸿翔实业发展有限公司向朝鲜出口违禁商品,帮助朝鲜洗钱。美国财政部也采取行动,冻结了丹东鸿翔及其影子公司在25家纽约中资银行的账户。马晓红已被中国政府逮捕。

丹东鸿翔的合作伙伴是朝鲜的光鲜银行,双方在丹东合资,成立光鲜分行,长期涉及违背朝鲜制裁禁令的洗钱与贸易。制裁公布后,光鲜分行的招牌已经摘去,但媒体称其转入地下运作。

问题是,丹东鸿翔并非是唯一与朝鲜合作的中国金融实体,光鲜也不是唯一涉及洗钱的朝鲜银行。一个受联合国安理会委托的专家组2月27日发布研究报告指出,尽管联合国加大了对朝鲜的制裁力度,朝鲜金融机构依然继续利用国际金融系统开展银行业务,手段是境外合作,主要对象是中国的金融机构。

设在平壤的国际武道银行就是经营人民币业务的朝鲜银行之一,为本地民众和以中国人为主的境外人员提供人民币存款、贷款和转账服务。银行派发用的中文和英文书写的账户指南,指导客户如何将人民币从中国汇入朝鲜;

平壤国际联合银行(The International Consortium Bank)隶属马来西亚朝鲜合作集团(Malaysia-Korea Partners Group of Companies),为朝鲜与境外顾客提供外汇服务,重点是企业贷款。银行由朝鲜中央银行发牌,并在平壤市政人民委员会登记注册。公司声称,“已经被政府团体授予合同的现有客户,是优先的贷款对象”,目前银行客户遍布全球,多大5200万个;

朝鲜罗津先锋经济特区开设的中华商业银行。这家银行2013年由中国金贸易货交易(大连)有限公司成立,为朝鲜贸易提供贷款,中国黄金交易所丹东办事处主任出任银行董事会主席;

朝鲜华丽国际商业银行。这家银行是朝鲜与中国内蒙古泓元国际贸易有限责任公司的合资银行,隶属朝鲜联合矿业公司(Korea Chongsong Mining Company)。银行“为俄罗斯、中国等外国投资者和外国公司提供繁忙的商业服务。内蒙泓元是中国与俄罗斯蒙戈列克有限公司的合作项目,从事珍珠和镁等稀有物资的进出口;

香港旺福特有限公司与延边旺福特合资,2014年在朝鲜罗津先锋经济特区创建东大银行,为在特区从事矿业与房地产投资的中国客商提供贷款。东大银行宣传手册公然声称,“东大银行完全独立,没有身份证明的要求,不受中国与朝鲜政府的管辖,不向中国与朝鲜政府汇报;”

除光鲜银行外,朝鲜大同信贷银行、大成银行与东方银行(Bank of East Land)等都在中国丹东、大连和沈阳设有办事处,受美国制裁的朝鲜官员金哲三(Kim Chol Sam)2006起担任两家银行位于大连办事处的负责人,注册公司是大连大信电子有限公司,注册名字是金铁三;金经常从事美元汇款交易和大宗现金交易,其中几笔都在一百万美元以上,后来又在北京成立了柳京商业银行,服务客户包括朝鲜一家军火商。

这些金融银行有违美国与联合国对朝鲜制裁的有关规定,也是国际社会的监督目标。联合国报告称,为了躲避国际制裁,朝鲜金融利用境外系统合作的方式从事银行操作的手段愈发成熟,已经适应了严厉的国际制裁环境。

专家因此呼吁,纽约联储孟加拉账户的盗窃案的侦办不该停留于马晓红模式,应该顺藤摸瓜,抓出幕后的元凶。美国专栏作家章家敦对福布斯新闻说,此案目前的所有线索都指向平壤和北京,美国应该关闭有关中国金融机构在纽约的美元账户。

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