无障碍链接

中国时间: 11:59 2016年12月10日星期六

巴拿马文件促使美国加强管制


巴拿马文件有可能引发美国有关当局对那些被指控为恐怖组织提供资金的人提出新的起诉,并增强收紧金融法规的政治压力。阻止恐怖分子获得资金的努力正在变得更有成效,但也造成了附带性损害。

恐怖分子进行袭击需要有钱购买炸药和武器,需要用钱来买车票飞机票。阻止暴力极端组织获得资金是减少他们威胁的关键。

恐怖分子先前使用在巴拿马成立的一些公司,通过所有者匿名的公司在秘密调遣资金。专家们说,这种情况的披露可能引来新的起诉。

金融诚实网络的罗尔博说:“我们由巴拿马文件得知,有些恐怖组织设立空壳公司,例如真主党就是这样。”

在美国国会,众议院的一个委员会正在举行有关恐怖分子资金来源的听证会。

美国司法部官员表示,他们了解最新的有关报道,也正在审议有关的信息。

美国前参议员莱文表示,要求对公司所有者做出更多的披露有助于阻止恐怖分子获得资金。

莱文在报纸上发表文章,指出公众对有关丑闻非常愤怒,有关官员要因势利导不要浪费这个政治机会。

参议院银行委员成员沃伦敦促财政部也进行调查。

有关专家表示,收紧有关法规会让恐怖分子难以调遣资金用于恐怖活动,但恐怖分子因此也会使用旧的调遣资金的方法,并且更难追踪。

美国企业研究所的鲁宾说:“真要是那样就很难追踪了。我的意思是,摩加迪沙倒换货币的人,德黑兰倒换货币的人,他们会用手提箱运钱,而不是通过巴拿马的离岸公司隐藏钱。打击恐怖网络资金来源的人主要就是担心这个。”

但那些募集资金给战乱地区的合法慈善组织也发现银行突然关闭了它们的账户,让它们难以支付员工的薪水和其他开销。

互动组织主席沃盛顿说:“现在情况已经糟糕到美国很多大的在国际间运作的穆斯林慈善组织只剩下一个银行可用,这个银行没有了,就只能关门大吉。”

高风险低回报导致银行不愿意跟在索马里那样的冲突地区运作的组织发生任何关系。

银行受理慈善组织的金额数目相对小的账户赚钱不多,在某些情况下却要为违反制裁法规付出大笔的罚款。

眼下的金融战场就是这种迅速变化的高风险形势。

XS
SM
MD
LG