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中国时间: 19:46 2016年12月03日星期六

土耳其国有银行涉嫌违反制裁伊朗计划被调查


伊朗外交部长星期六访问土耳其,土耳其政府继续陷入一场严重的危机之中,危机涉及到土耳其国家银行据称从事洗钱活动,然后把这笔款项汇往伊朗。洗钱指控导致国际社会增加了对安卡拉及其国家银行的审查,并对土耳其未来是否能获得国际财政援助和投资提出疑问。

伊朗外交部长扎里夫星期六对土耳其进行了为期一天的访问,这是两国改善双边关系努力的一部分。

但是这次访问可能让安卡拉感到尴尬,因为土耳其一家主要的国有银行正处于贪腐调查风波的中心,而这个案件涉及到伊朗。

霍克银行首席执行官苏雷曼·阿斯兰被捕,在他家里发现大批现金,许多钱装在鞋盒里。检方认为,这些现金是为伊朗洗钱阴谋的一部分,以便让伊朗躲过国际制裁。

环球资源合作伙伴公司的分析员阿蒂拉·叶西拉达说,案件的调查使土耳其金融业蒙上阴影。他说: “针对霍克银行的指控表明,土耳其银行体系存在漏洞,不能有效防止洗钱和资助恐怖主义。我们的确需要审视是否要继续给土耳其贷款。”

近年来,尽管国际社会加紧了针对德黑兰有争议的核项目的制裁,但伊朗和土耳其的贸易有了显著增长。

许多贸易涉及能源进口。土耳其是伊朗最大的天然气客户,但是国际制裁使得这种贸易活动面临越来越大的困难。

霍克银行一直是“天然气换黄金”计划的中心,这项计划允许德黑兰用土耳其里拉购买黄金,以换取伊朗的天然气和石油。西方对伊朗核项目的制裁导致伊朗的出口无法以欧元或美元支付,所以霍克银行利用黄金绕过限制。

美国处于制裁伊朗的最前沿,华盛顿对安卡拉与伊朗的贸易活动表示关切。但是土耳其『民族报』的政治专栏记者阿斯里·阿伊丁塔斯巴斯说,对土耳其的最新指控可能只会对安卡拉和华盛顿的关系产生有限的不利影响。

他说: “我认为如果仅此而已,那就不会造成多大的损害。土耳其已经大大减少了与伊朗的黄金贸易,美国也愿意对其余的黄金贸易视而不见。华盛顿本身也正在修补与伊朗的关系。”

虽然外交上可能不会撕破脸,但是金融方面的后果可能会非常严重。专家们指出,任何机构打破制裁计划都将受到严厉的惩罚。

设在伊斯坦布尔的菲南斯银行的总经济师伊南·戴米尔说,这场争议对土耳其来得不是时候。

他说: “围绕土耳其的银行体系,尤其是它的国有银行,特别是针对霍克银行,目前有许多负面的报道。在目前全球流动性紧缩的条件下,这种负面报道可能会导致进一步收紧金融系统。今后12个月,土耳其正寻求再融资$1千6百40亿美元的外债。”

土耳其经济部长阿里·巴巴坎否认针对霍克银行的指控,称这是针对这家银行和土耳其阴谋的一部分。他还为霍克银行与伊朗的关系进行辩护,说这种关系是正常的,引起竞争者的嫉妒。

但是环球资源合作伙伴公司分析员叶西拉达说,令人不安的不确定性笼罩着土耳其的金融业: “突然间出现了大量的疑云,质疑土耳其是否是一个可以与其做生意的合法国家。”

尽管土耳其政府调离了数以百计与这项贪腐案有关的资深警官和检察官,但调查仍在继续。观察人士警告说,进一步披露出来的事实只能会让国际金融界人士和投资者加剧对土耳其的不确定感觉。
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