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中国时间: 23:39 2016年12月03日星期六

涉嫌洗黑钱,汇丰向美当局支付19亿美元

  • 美国之音

汇丰银行集团首席执行官欧智华(资料照片)

汇丰银行集团首席执行官欧智华(资料照片)

世界上最大的银行之一汇丰银行同意向美国当局支付创纪录的19亿美元,以解决一桩涉嫌洗黑钱的官司。

星期二,检察官宣布了对汇丰的犯罪指控。美国司法部助理检察总长布鲁尔在一个新闻发布会上说,几年来的调查活动涉及了墨西哥和哥伦比亚毒贩以及受到美国制裁的国家,通过美国财政系统周转了数十亿美元的资金。

星期二在纽约一个联邦法庭提交的文件中,美国司法部还指责汇丰银行和伊朗、利比亚、苏丹、缅甸和古巴等国有商业往来,违反了美国的制裁法律。

汇丰银行和司法部通过一个所谓的延缓起诉协议来解决这桩官司。该协议规定,如果汇丰达到了一些特定条款的要求,他们将不会面临进一步的起诉。

作为解决方案的一部分,汇丰将支付超过6亿美元的民事罚款,并被没收12.5亿美元的资产。司法部助理检察总长布鲁尔表示,这是迄今为止在银行案件上最高额的资金没收案例。

汇丰星期二在一份声明中说,他们将和管理人员及执法人员配合,进一步加强其守法政策。

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