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中国时间 15:27 2017年4月30日 星期日

17国警方破获洗钱集团

  • 美国之音

美元资料图片

来自五大洲的探员摧毁了一个巨大的洗钱集团,据说这个集团帮助了1百万名罪犯藏匿赃款。

美国司法部星期二说,他们起诉了设在哥斯达黎加的“自由储备”在线支付公司。5名嫌疑人分别在纽约、西班牙和哥斯达黎加被捕。另外两人仍然在逃。

起诉书中指控“自由储备”公司为60亿美元的赃款漂白。这些赃款来自信用卡欺诈,身份盗窃,贩毒以及儿童色情等活动。

司法部官员表示,“自由储备”公司为犯罪分子开设使用假名和假地址的账户,使他们可以不露痕迹地藏匿赃款。

在美国和哥斯达黎加当局摧毁了这个犯罪集团的过程中,摩洛哥、中国、俄罗斯、澳大利亚以及西欧总共17个国家的探员提供了协助。
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