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中国时间: 21:17 2016年12月10日星期六

前中国官员与前妻在美被控诈欺洗钱


前中国储备粮管理总公司官员乔建军和他的前妻赵世兰,被美国联邦大陪审团依移民诈欺和洗钱等罪名起诉,赵世兰星期二在西雅图被当庭收押,乔建军在逃。

前中储粮周口直属库主任乔建军和他的前妻赵世兰星期二被美国联邦法庭起诉,赵世兰在华盛顿州的西雅图市联邦法庭应讯,被当庭收押,不得保释。

移民诈欺


洛杉矶助理检察官程乐其是负责调查和起诉本案的联邦检察官之一。他在接受美国之音电话采访中说:案控诉两名被告共谋转移窃取的资金,从事移民诈欺,图谋洗钱。”

起诉书说,赵世兰从2008年开始申请投资移民,而她和乔建军在2001年已经离婚。

程乐其表示,两人的投资移民申请涉嫌诈欺,他指出:“乔建军的前妻赵世兰在投资移民申请表上列举了两家跟她有利益相关的公司,而我们认为那两个公司跟她无关,投资移民的资金也并非来自那两家公司。她还声称她和乔建军是夫妻,而事实上他们在之前已经离婚。乔建军的申请表也说两人结婚,而其实他们已经离婚。”

来美投资移民最少要50万美元,美国要求投资者在申请表内说明资金来源,以避免洗钱。投资者获得批准后,他们的配偶和子女可以来美居留两年,如果投资者证明他们能创造十个美国的就业机会,就可以永久居留。

起诉书指出,乔建军在担任中储粮周口直属库主任期间用诈欺手段取得的资金经洗钱漂白后,一部分可能被两名被告用来在西雅图郊区购买一处50万美元的房产。

起诉书中记载了资金从中国通过香港、加拿大转移到美国的路线。程乐其表示:“从中国开始,转移了至少一千万元人民币,有可能更多,但本案只关注这一部分。”

许多美国华文媒体报道,乔建军骗取的公款可能多达三亿美元。

起诉书星期二公布后,在美国政府要求下,赵世兰被当庭收押,不得保释。如果赵世兰的罪名确定,她可能面临长达35年的刑期。

乔建军目前在逃,美国执法当局正在进行追捕,但他是否藏匿在美国还是其他地方尚不得而知。

吓阻贪官

前斯坦福大学法学院讲师、国际贸易法专业律师梁福麟认为这个案件对中国贪官移民美国的吓阻作用有限。

梁福麟表示:“只要他用其他非投资移民的方法申请移民,可能透过他的亲属申请移民,或者他们将金钱来源的透明度提高一点,让美国政府相信他们。”

司法部的新闻稿特别指出,调查人员对中国最高人民检察院和公安部门的协助予以肯定。助理检察官程乐其没有透露中方协助的细节。但他指出,从他多年前在拉斯维加斯侦办的前中国银行开平支行行长挪用巨额公款案和这次的乔建军案,可以知道美国和中国之间处理类似案件已经有“渠道”,可以帮助调查。

办案渠道

梁福麟律师判断美中双方处理本案并不涉及引渡和外交等高层次的合作。他说:“只是在蒐集证据方面,这两个外国人触犯了美国法律,美国检察官希望透过中国的帮助,将他们的财产背景跟美国说明。没有涉及很多政治和外交关系等高程度的项目。”

赵世兰定于星期五再度出庭,她的辩护律师戴维斯拒绝评论,但承认将面临挑战。

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