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中国时间: 10:48 2016年12月05日星期一

中国成全球洗钱天堂?李克强批高层有内鬼

  • 美国之音

行人走过北京的中国银行

行人走过北京的中国银行

美联社报道,中国已成为全球洗钱活动的中心。目前有不少为贩毒集团提供洗钱业务的华人金融犯罪组织被欧美警方查获。中国人民银行一位高级官员周二(4月26日)在反洗钱工作会议上警告说,随着中国越来越紧密的参与到全球市场,洗钱和为恐怖组织融资活动也越发严重。

对于“中国是新洗钱天堂”的报道,中国外交部3月底反驳称:“中国过去不曾是、现在不是、将来也绝不会是所谓的国际洗钱中心。”中国官媒环球时报也援引中国黄金集团首席经济学家万喆的话说,“中国成为有组织的洗钱网络枢纽,这些论据无法提供支持。”万喆还反问:“股票市场也能洗钱,美国成为洗钱中心了吗?”

路透社早些时候报道,中国银行驻意大利办事处正在接受意大利央行的调查。去年6月,中国银行被曝出在2006年至2010年间,协助意大利华人洗钱总额超过45亿欧元,涉案华人297人。中国银行否认有任何违法行为。

今年2月,中国工商银行驻马德里分行的6名员工因卷入洗钱活动而被当地警方逮捕。欧洲刑警组织称,涉案的中国洗钱组织帮助在欧洲的西班牙人和华人金融犯罪团伙洗钱。中国工商银行否认这一指称。

中国官媒人民日报反驳美联社的报道,称“别乱泼脏水”。文章说,中国自2007年1月1日起实施《反洗钱法》,同时专门成立反洗钱局和反洗钱监测分析中心以推动反洗钱工作。

多维4月19日报道,中国国务院总理李克强在一次国务院专题会议上怒批大陆洗钱活动泛滥,并指中共金融界高层、经贸界高层以及公安部门等有“内鬼”。报道还引述李克强的话说,在境外居住的官二代、官三代参与洗钱活动,资金外流高达三千亿美元。但这一消息尚无法得到证实。

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