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中国时间: 22:22 2016年12月03日星期六

美证监会再出击 又一华人涉投资移民欺诈


网络截图:美国证监会11月27日有关冻结罗伯特·杨和克罗地亚·卡诺资产的公告。

网络截图:美国证监会11月27日有关冻结罗伯特·杨和克罗地亚·卡诺资产的公告。

美国一家法院最近批准了美国证券交易监督委员会有关冻结加利福尼亚州圣贝纳迪诺一名华人医生以及其业务伙伴的资产的申请。他们两人被控涉嫌滥用中国投资移民的投资资金。

美国证监会上个月向加州中区联邦地区法院起诉罗伯特·杨(Robert Yang)、克罗地亚·卡诺(Claudia Kano)和他们的公司Suncor Care Inc。这份民事起诉书说,在2012年末到2015年4月间,两名被告从40名中国投资者那里吸收了大约2000万美元的投资。他们告知中国的投资移民,资金将用于投资开发加州多地的养老院,但是将他们其中的1000多万美元挪为私用。起诉书还说,两名被告在投资者不知情的情况下额外抽取了18%的支付给中介的费用,导致这些投资移民最终的投资金额过低,没有资格通过投资移民项目(EB-5)申请绿卡。

与此同时,那些承诺在前两年完工的养老院至今也没有建起来。

今年以来,美国证监会已经向法院起诉了五起投资移民欺诈案件。7月,这个监管部门指控总部设在旧金山湾区的美国路凯国际能源集团及该集团的总裁兼首席执行长杨冰清及业务相关人士涉嫌投资移民欺诈。

根据美国投资移民项目的规定,外国投资者在美国偏远或高失业率地区投资50万美元,并至少创造10个就业岗位,就能够申请绿卡。

这个在25年前推出的项目即将到期,需要国会的重新授权。

投资移民项目一直受到诸多评判。批评说,许多投资移民项目下的外来投资都流向了富裕地区酒店、高级公寓的开发建设上,而没有真正用于高失业率和偏远地区的发展。

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