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中国时间: 11:00 2016年12月10日星期六

西班牙警方突袭中国工商银行马德里分行

  • 美国之音

中国工商银行一家北京分行

中国工商银行一家北京分行

星期三,西班牙警方突袭中国工商银行(工行)马德里分行。西班牙内政部称这是警方针对洗钱指控展开调查的一部分。

据称,此项调查由警方、西班牙税务机构和欧洲刑警组织进行,围绕西班牙国内一犯罪组织掌控的资金展开。工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转帐,涉案金额高达3亿欧元。

星期三的搜查行动由西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室联合开展,工行马德里分行行长在行动中被拘留。警方声明则指出,工商银行马德里分行涉嫌帮助犯罪团伙 “将通过偷渡、税务诈骗和违反工人权利所得的资金引入金融系统。这些钱之后通过合法途径转向中国。”

工商银行马德里支行于2011年1月设立,是该行在西班牙的首个支行。据悉,2015年年底,工行的海外业务约占其总资产的10%。

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