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FBI逮捕涉嫌诈骗外汇经纪人(03年11月19日) - 2003-11-19


美国联邦调查局官员从星期二傍晚开始对几家著名外汇交易公司进行突袭,逮捕了受到诈骗等罪名指控的四十七名外汇经纪人。美国联邦检查官詹姆士・科米星期三表示,这些诈骗案估计造成上百万美元的金钱损失。

*FBI大举行动搜查经纪公司*

美国FBI官员在星期二下班时间前,突袭了位于纽约曼哈顿的世界金融中心,并将麦迪逊・迪恩合伙公司(Madison Deane and Associates)的七名雇员逮捕。

【路透社】报道说,一批身穿西装革履的经纪人戴着手拷,被FBI调查人员带进车内。一些人用大衣遮住头部,以躲避媒体的镜头。另外,【法新社】报道说,总部位于伦敦的中介经纪公司ICAP也发布声明表示,该公司在新泽西州的三名雇员也遭到逮捕。

美国司法部星期三表示,总共有四十七名外汇经纪人遭到指控,罪名包括诈骗、洗钱、敲诈等。执法部门目前已经在纽约,新泽西州的泽西市,以及康乃狄克州的斯坦福逮捕了三十七人。

*投资人损失惨重*

美国联邦检察官科米星期三在记者会上表示,星期二和星期三的逮捕行动是在十八个月的暗中调查之后采取的,这些遭到指控的外汇经纪人都涉嫌诈骗。他说,在超过一千名的受害者中,小到个人投资者,大到银行损失了数百万美元。

据【美国全国广播公司】报道,有些外汇经纪人欺骗投资者,让投资人以为他们正在参与数千万美元的外汇交易,但事实上却完全不是这么一回事。【法新社】报道说,另外一些外汇经纪人故意安排让他们的雇主公司赔本、而让顾客公司赚钱的交易,然后再从这些公司拿回佣金。这些被逮捕的经纪人包括美国摩根大通银行、法国兴业银行、瑞士银行、德国德勒斯登银行、以及以色列贴现银行的雇员。

*外汇交易市场混乱*

据【美联社】报道,由于外汇市场没有一个建立交易规范的机构,也没有固定的交易所,而是透过电话和电脑来联结全球的交易网络,因此这些犯罪行为可能在任何地方发生。报导也说,在二零零一年,外汇市场的单日交易估计达到一万二千亿美元。

*打击投资人对华尔街信心*

继美国安然(Enron)和世界通讯(WorldCom)等大公司传出会计弊案,导致公司破产之后,近来美国共同基金业也传出从事不当交易的丑闻。这次的外汇市场诈骗案再度震动了近来纷扰不断的华尔街,也打击了投资人的信心。

*告诫投资人小心*

美国联邦检察官科米将投资市场比喻成海洋,把那些进行诈骗的交易人员称为鲨鱼,他呼吁投资人在下海之前要特别当心。科米说:“虽然其中有合法的交易,但是在这片海洋里也有许多鲨鱼。如果你想要游泳的话,我们执法人员会建议你先在沙滩上观望一阵子,再跳进去。”

*对整体经济不利*

至于这起外汇市场诈骗案是否会对美国经济产生不良影响,美国国际经济研究所所长佛莱德・柏格斯登说:“这当然是值得担忧的,因为它给先前发生的弊案以及金融市场的许多其它部门又加上一笔不良的纪录。这对整体市场会带来不良的影响,不过我不认为这会导致外币朝某个方向升值或贬值。但是它当然会使交易活动减少,这对整体经济来说是不利的。”

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