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中国时间: 20:20 2016年12月06日星期二

美亿万富翁失踪但其欺诈恐慌蔓延


美国亿万富翁艾伦.斯坦福(Allen Stanford)被控欺诈所造成的破坏和恐慌已经蔓延到了拉丁美洲,导致好几个国家的政府开始采取应对行动。然而,这场银行和投资丑闻的核心人物却渺无踪迹,他的金融帝国已经被查封。

*拉美国家承承受巨大打击*

在艾伦.斯坦福所拥有的银行和其他金融机构被控进行的欺诈案件中,拉丁美洲承受着巨大的打击。至少五个国家已经展开调查或勒令停止银行运作,尤其是在委内瑞拉,政府接管了当地跟斯坦福有关的银行机构。

委内瑞拉财政部长阿里.罗德里格斯说,在惊惶失措的存款人从全国各地几十家银行分行提走了数千万美元之后,政府被迫采取行动。罗德里格斯说,大规模的银行挤兑已经造成了一场极不稳定的形势,面对这种情况,当局有必要出面干预,对银行进行接管拍卖。

这位财政部长表示,在此期间,政府将对剩余的存款予以担保。

其他采取紧急行动的国家还有墨西哥、巴拿马、哥伦比亚、厄瓜多尔和秘鲁。有报导说,英国和欧洲的调查人员也已经开始探查斯坦福过去的生意往来。

*欺诈金额高达数十亿*

这场国际性恐慌是在美国官员对斯坦福提出欺诈指控并且冻结斯坦福掌握的三家公司的资产之后爆发的。这位派头十足的德克萨斯亿万富翁曾经给一些美国政治家捐助了大笔资金,并且资助过从加勒比海到英国的很多体育运动会。这位银行家还在安提瓜岛被授予爵位。斯坦福国际银行的总部就设在安提瓜岛。

星期二,美国证券交易委员会指控斯坦福和他的几位合伙人策划了一场金额高达数十亿美元的欺骗性投资案。有关官员说,斯坦福等人在这场欺诈案中以虚假的承诺和伪造的回报数据来引诱投资人上当,其规模之大令人震惊。

美国证券交易委员会专门设立了电话拨入自动信息,根据联邦法院的指令,向打电话来了解情况的斯坦福投资者详细介绍有关查抄资产的情况以及这些资产将被如何处理。他说:“接管者将控制和操作这些资产,并将从采取措施保持资产的价值,避免损失。法院已进一步发出了临时限制令,冻结被告的所有资产,并要求保存所有文件。证交会对这个案子的调查工作正在进行之中。”

*官员拒绝评论*

人们不知道斯坦福目前身在何处。联邦执法人员也没有接到立即将他逮捕的命令。美国广播公司(ABC)在新闻节目中报导说,斯坦福除了面临诈骗指控外,同时也因为替一个墨西哥贩毒集团洗钱而被调查。美国之音针对这条报导联系了联邦调查局官员,但是官员们拒绝就此发表评论。

自从美国证交会对斯坦福提出指控以来,几名曾经为斯坦福工作的高级雇员和商业合伙人公开表示,他们曾注意到斯坦福的欺诈性和不正派的商业活动。曾受雇于斯坦福的投资经纪人马克.提多尔对美国广播公司说:“斯坦福很多顾问展示给客户以及潜在客户的收益报告,我们知道这些信息是错误的。”

斯坦福案是美国执法机构过去几个月来查获的第二起重大金融诈骗案。去年年底,联邦调查局逮捕了华尔街商人伯纳德.麦道夫。麦道夫被指控使用庞氏骗局诈骗了投资者大约500亿美元。

关键词:美国,斯坦福,艾伦.斯坦福,欺诈

美国之音中文网-VOA卫视(直播)

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