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中国时间: 08:25 2016年12月04日星期日

中国官员称将加大反洗钱工作力度


中国新闻网星期二报道说,中国银行业官员表示,要加大反洗钱工作的力度,包括健全有关的法律框架、体系等。国际反洗钱专家表示,各国腐败官员的贪赃枉法行为是国际洗钱领域难以除去的一个痼疾。

中国反洗钱监测分析中心于2004年4月正式成立,隶属中国人民银行总行,是收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构,主要职责包括研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告,向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论,等等。另外,《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月正式通过,2007年开始正式付诸实施。

所谓的洗钱,通常指的是非法转移贪污、走私、贩毒等犯罪活动中赚取的钱财。

法制日报的报道说,在中国,常见的洗钱方式有5种,包括利用银行存款等国际转移方式通过金融机构洗钱;通过投资办产业的方式洗钱,具体方式包括成立匿名公司、隐瞒公司的真实所有人、通过假冒财务公司、假冒律师事务所等机构洗钱;另外,罪犯有时候还通过购买贵重金属、古玩以及艺术品等商品交易活动,转换现金;有的还利用一些国家和地区对银行帐户保密的限制,逃脱法网。

*洗钱问题日渐突出*

中国媒体报道说,近年来,随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生,非法转移资金活动大量存在,中国的洗钱问题日渐突出。

肯尼斯.瑞卓克(Kenneth Rijock)是世界性风险评估机构环球调查(World-Check)的金融犯罪问题专家。他在接受记者采访的时候说,那些从事洗钱的犯罪人士,手段既狡猾,又灵敏,往往走在执法人员的前面。等到执法人员抓到线索的时候,犯罪分子通常已经转移目标了。

谈到中国洗钱活动的去向时,他说,由于洗钱活动的非法和秘密性,很难掌握到具体的数字,但是,在中国属下的特别行政区香港,有成千上万的英属维尔京群岛公司可供购买,这一点,或许能够反映出经由香港的洗钱活动的深度和广度。

他说:“因为香港是特别行政区的关系,很多人都通过那里,从事各种逃税漏税以及违犯资金管控的行为。”

他介绍说,违法犯罪分子可以到香港的一些地点,像购买普通商品一样,购买已经在英属维尔京群岛注册的公司,然后以该公司的名义,到其他国家去开银行帐户。

香港特区政府于1989年成立了联合财富情报组,负责接收业内人士根据《贩毒(追讨得益)条例》及《有组织及严重罪行条例》的有关条文所作出的可疑金融活动报告。该情报组由香港警务处及香港海关人员组成,相关组织包括香港特别行政区政府保安局禁毒处、警务处、海关、廉政公署、金融管理局、保险业监理处、证券及期货事务监察委员会以及地产代理监管局。

*发展中国家贪污受贿洗钱严重*

环球调查的金融犯罪问题专家肯尼斯.瑞卓克说,在发展中国家,贪污受贿的洗钱活动尤其严重。

他说:“世界各地的洗钱活动当中,有很大一部分都是贪污受贿行为的延伸。那些人需要把偷来的、或者是非法索取的钱财迅速转移出去,因为他们知道有一天会被抓住的,或者是要离境的,所以想尽快把钱藏起来,以便日后使用。”

瑞卓克说,在很多国家,尤其是发展中国家,在所有的贪污腐败、洗钱官员当中,被抓住的只是极少数,绝大部分都还在法网之外,而且只有极少的时候被公开。要想改变这种局面,首先要改变助长贪污受贿的体制,官方要真正有决心改变现状,然后再谈投资、加大力度。另外,国际监管机构要真正发挥作用,而不只是出台法规,做样子。

谈到当前的国际金融危机对洗钱活动有什么样的影响时,环球调查的犯罪问题专家瑞卓克认为,目前的危机有可能会助长各种非法犯罪活动,包括洗钱;很多犯罪分子可能认为眼下正好有了可乘之机。

他说:“由于银行的人手和精力都花在解决金融危机上,从事洗钱活动调查部门可以想象,就会出现人手不够、顾不过来的情形;要知道,要想抢银行,最好的时候就是战争期间。而且现在很多银行都缺钱,因此很可能出现的情况是,要是有资金进来,至少一些银行可能会不顾忌这个资金是黑道的还是正道的,先进来再说。”

关键词:洗钱,腐败,银行,贪污受贿

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