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中国时间: 05:09 2016年12月11日星期日

墨西哥拟实行打击洗钱行为新举措


墨西哥总统卡尔德龙提出制定新规则以打击犯罪团伙的洗钱行为。

卡尔德龙星期四表示,这个提案是为了打击犯罪组织的财务。他说,政府将对来自绑架、勒索、贩毒和其它犯罪行为的那些不义之财封锁流通渠道。

新提案将把这些物品以及珠宝和汽车的现金交易额度限制在大约7700美元以内。这项立法还禁止使用现金购买房地产。卡尔德龙的提案已经提交墨西哥议会审核。

今年6月,墨西哥开始限制美元现金存款。把每个银行客户每月的现金交易额度限为4000美元,只有旅游区的小企业主可以享有较高额度的现金交易。游客以及没有银行帐户的墨西哥人每月现金交易限额不得超过1500美元。

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