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中国时间: 19:53 2016年12月10日星期六

报告:香港是内地贪官洗钱外逃中转地


香港维多利亚港湾

香港维多利亚港湾

中国央行的一份研究报告披露,中国的贪官通过各种方式向境外转移的资产,大部分难以发现或无法追缴,造成国民财富的巨大损失,而香港则是这些贪官洗钱外逃的主要中转地。有关专家呼吁中国大陆和香港加强在反洗钱方面的合作。

*外逃资本不计其数*

由中国人民银行反洗钱监测分析中心课题组撰写的研究报告表示,近年来外逃的腐败分子及其转移至境外的资金究竟有多少,至今没有一个公认的数字。不过报告援引中国社科院的研究资料说,从1990年代中期以来,外逃党政、公安、司法干部和国家事业单位、国有企业高层管理人员以及驻外中资机构外逃、失踪人员的数目达到1.6万至1.8万,携带的款项高达8千亿元人民币。

这份在2008年6月完成的《我国腐败分子向境外转移资产的途径及监测方法研究》的报告指出,资本外逃不仅带来政治上的危害,而且会造成社会财富流失、加剧金融风险等经济方面的危害。

*报告披露贪官转移资本的途径*

报告通过调研详细披露了贪官向境外转移资产的八种途径,包括通过现金走私、利用替代性汇款体系、经常项目下的交易形式、投资、信用卡工具、离岸金融中心、境外直接收受以及通过在境外的特定关系人转移资金。

报告公布了一份腐败分子转移资金的“重点关注地区”名单,其中包括东南亚各国、美国和加拿大等发达国家,以及与中国没有引渡协议的一些小国。而在“主要中转地区”一栏中,只列出香港和澳门。报告中所提及的多个典型案例都涉及在香港的公司和人员。

*反洗钱专家:不感意外*

对于这种情况,香港大学法律学系比较法和公共法中心主任杨艾文(Simon Young)在接受美国之音采访时表示:“我对这个发现并不感到意外,因为作为一个国际金融中心,不管你喜欢还是不喜欢,香港不可避免的会成为洗钱中心。这不是因为香港没有足够的阻止洗钱的工具,而是由它的金融中心地位的性质决定的。”

杨艾文说,鉴于香港与大陆之间的距离以及通过金融体系进行的商业交易额,很难分辨哪一个资本流动是合法的,哪一个是非法的,因此阻止资本外逃是比较困难的。他认为,很重要的是发现出现资本外逃后如何追回这些被窃取的财产。而要做到这一点,中国必须加强与这些资本外逃目的地的国家和地区之间的合作,共同打击洗钱活动。

*杨艾文:北京和香港需加强合作*

兼任香港执业律师的这位法律学者表示,北京尤其需要加强同香港的合作。

他说:“理想的情况是,中央政府与香港在追回财产的合作方面需要有一个协议。当中国政府起诉某个人或是没收其财产时,中国法院的这个命令在香港也应该得到认可,香港法院应该以有效的方式执行这个命令。”

这位专家认为,香港在参与追回外逃资本方面如何发挥它的作用是一个值得重视的领域。

中国央行的这份报告也对如何防止资本外逃提出了一系列的工作建议。该报告日前获得中国金融学会全国优秀金融调研报告一等奖并且在央行网站上予以公布。

*外交部:美中合作成果多*

美国与中国政府1998年成立执法合作联络小组,在2000年签订刑事司法协助协定,并在之后的多次美中联合声明中表示会共同努力,打击洗钱和其它犯罪活动。中国外交部官员上个月称多年来两国的执法合作取得了丰硕成果。

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