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中国时间: 17:44 2016年12月09日星期五

庞氏金字塔无国界 华人社区风波多


抗议美国富豪集团的队伍(示威者提供)

抗议美国富豪集团的队伍(示威者提供)

美国证券交易委员会起诉路凯国际集团涉嫌“庞氏”诈欺后,联邦大陪审团上周末指控五名华裔涉嫌“金字塔骗局”,与此同时,十多名声称被骗的投资者上周末在一家投资公司的会场外举牌抗议。

洛杉矶联邦检察官办公室上周末发布消息说,联邦大陪审团对五名涉嫌参与传销骗局的被告,提出14项罪名的起诉,起诉书指出,被告表面上通过一家提供孩童教育课程的公司吸收三千万美元的资金,实际上却是一个“金字塔骗局”,利用吸收新投资者带来收入。

集团总裁陈立是抗议的对象(参与大会者提供)

集团总裁陈立是抗议的对象(参与大会者提供)

起诉书还声称被告做出不实承诺,包括可通过贩卖课程来创造可观的收入、投资可迅速兑现为大量盈利,还声称公司将很快上市。事实上,投资者可以赚取相当回报的 途径只有一个,那就是积极吸收新的投资者。受害者之一的华人金融业者杰森接受美国之音采访,他回忆当时被朋友游说:“你们花一万多块钱买十份,还给我们看 小孩的书,说他们在深圳有点,在大陆什么地方都开了点。”

主攻华人市场

起诉书指出,被告通过Youtube的录像和因特网来为公司宣传,还为潜在的投资者开说明会,他们主要从洛杉矶、旧金山和纽约的华人社区吸收新的投资者,吸收资金三千万美元,他们为自己保留650万美元,其他则转移给涉及骗局的他人。检察官声称有一千多人投资给CKB公司。

五名被告的姓氏分别是张、陈、李、郭、林。看来都是华人,有的是台湾居民。姓林的被告九月四日过堂,他被收押,不得保释。其他被告随后一周过堂,这四人在缴纳25万到50万美元不等的保释金之后,已经获释。

根本无法上市

根据调查,被告等人从2011年春天开始,跟香港的CKB公司(也称CKB168)做生意,一直营运到去年。他们吸收资金,以1380美元为一个单位,投资者可获得价值750美元的奖励点数,这个点数还会增值,相当于公司的股份。然而,起诉书指出这些关于投资的承诺是骗局。投资者无法从奖励点数获得利润,他们只能靠招收新投资者获利。CKB公司没有向美国证券交易委员会注册,该公司根本无法上市,因为他们没有足够的合法收入来支持上市。

起诉书还指称,当美国证交会向被告提出民事诉讼后,他们试图防止证交会取得相关文件,以隐瞒诈欺证据。其中姓林的被告还涉嫌威胁她过去吸收的投资者,继续向他们收钱,并要求他们不得报案。

如果他们被定罪,串谋罪的刑期为五年,十三项诈欺罪每项最高为20年。本案由联邦调查局负责调查。

富豪集团大会场外示威

美国富豪集团场面(参与大会者提供)

美国富豪集团场面(参与大会者提供)

在CKB案公开起诉的同时,总部设在洛杉矶的美国富豪集团(USFIA)正在洛杉矶县的安大略会议中心举行世界代表大会,根据官方网站的介绍,这个集团是由中美政治协商促进会和美国联盟投资集团联合发起,经营宝石开采和加工,通过电子商务和加盟提供琥珀产品。

据称有上千人出席大会,然而在会场外面却出现了十多个声称遭到庞氏诈欺的被害者,他们拉开横幅,指控富豪集团及其总裁陈立诈骗,要求退还他们投下的资金。大会可能因此转移阵地。抗议者在三天会期不断跟踪,但示威地点往往离会场很远。

投资暴利诱人

示威代表刘因全接受采访(示威者提供)

示威代表刘因全接受采访(示威者提供)

抗议代表刘因全表示,2013年,他通过朋友认识了美洲矿业的老板陈立,他和家人购买了35万美元的unit(股份)。刘因全说:“他当时承诺我们买35万美元unit,每年每个月都要涨,在它上市前后,会涨到64倍。”

刘因全说,陈立说公司半年上市,“它现在已经两年了,也没有上市,第二个问题,即使不上市,这个unit,后来的珍宝币,也可以买卖,但到现在我们一分钱也不能买卖。”

刘因全表示,他买的是一张废纸。他说:“我们就是想要告诉这些同胞们,不要再上当了,这是一个庞氏骗局。”

维吾尔青年

声称受害的不仅是美国华人,有一个投资人是新疆维吾尔族的妇女,她今年初来洛杉矶领取琥珀,然后和儿子迈克尔一起拿到市场估价。

迈克尔说,:“我妈妈当时投了一万六千多美金,结果到市场一看,重量和质量都差不多的东西,结果一看是五六十美金。”

他们赶回美洲矿业公司理论,对方不跟他们谈琥珀。

迈克尔说:“然后跟我们说,你介绍给朋友或家人,我们可以送你奖金,还可以送名车,做的更好的话,可以送你房子,还可以办户口,绿卡就是。”

迈克尔回家上网做了研究,才发现美洲矿业在中国进行传销,已经被取缔。他星期六开了一个半小时汽车赶去抗议。迈克尔说:“中国同胞不能再让他们受到欺骗,用我们的血的教训来给别人、这些同胞很好的警惕。”

在CKB案遭到起诉前一个月,美国证券交易委员会在旧金山控诉美国路凯国际能源集团和该集团的总裁杨冰清操作庞氏骗局,路凯后来宣布破产。

刘龙珠:美国梦 中国噩梦

这个案件的受害人多数是美国的华人,少数是中国的投资者,为本案40多名投资人提出集体诉讼的洛杉矶律师刘龙珠,也曾为CKB案和美洲矿业案的被害人提供过咨询,他根据对这三个案件所做的通盘观察,写出一份题为“美国梦,中国噩梦”的研究报告。

律师刘龙珠及其研究报告(美国之音国符拍摄)

律师刘龙珠及其研究报告(美国之音国符拍摄)

刘龙珠指出华人投资者基本的共通之处:“第一点,华人投资不是理性投资,而是感性投资,朋友请你吃个饭,跟你打声招呼,你就变成受害者。”

中国改革开放后,热钱在找出路。刘龙珠说:“第二,中国人有闲钱,又不甘于赚点小钱,要赚大钱,刚好成为牺牲品。”

名流站台效应

其次是华人崇拜权威。刘龙珠说:“这些骗子的作法都是拉大旗、作虎皮,找名人来站台。”

名流相片刊登宣传品(示威者提供)

名流相片刊登宣传品(示威者提供)

在一份中美政治协商促进会的宣传品上,印刷了杨白冰儿子所罗门杨、洛杉矶县亚凯迪亚市前市长鄂志超、相声名家姜昆和陈立等人的照片,尽管鄂志超通过当地媒体宣称自己被利用,但对华人的名人效应已发生。

投资者莫麦克不仅投资了美洲矿业,也买了CKB的股份,是双料受害者,他总结自己的经验说:“一概不碰,他们都是说的天花乱坠,中国人的贫穷的贫和贪心的贪哪,差一点儿,这两个字长相特别像,就因为贪心所以变成贫穷。”

刘因全和其他受害者已经委托律师向洛杉矶联邦法院控诉美洲矿业的陈立等人“具有黑社会性质的诈骗团伙”罪嫌,要求赔偿投资额三倍以及损失的奖金和酬劳。

美国之音记者过去三天几度致电陈立,并留言要求做出相应评论,但都没有得到任何回应。

根据可靠的消息来源,美国执法单位正在对本案进行调查。

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