无障碍链接

中国时间: 23:11 2016年12月05日星期一

汇丰涉嫌洗钱被瑞士调查


瑞士总检察长约诺特离开汇丰银行在日内瓦的瑞士分行。(2015年2月18日)

瑞士总检察长约诺特离开汇丰银行在日内瓦的瑞士分行。(2015年2月18日)

英国银行巨头汇丰银行的瑞士分行因为涉嫌洗钱而面临新的调查。在有报道说汇丰帮助客户逃避巨额税款之后,日内瓦的检察官搜查了这家银行的办公地点。

日内瓦的检察官说,他们对汇丰旗下的瑞士私人银行以涉嫌严重洗钱为由展开了刑事调查。他们在一份声明中说,这个行动是在最近曝光的一些行为牵涉到该银行的日内瓦分行之后采取的。

上个星期,华盛顿的调查记者国际联盟以及好几家媒体报道说,汇丰瑞士银行帮助了200多个国家的客户躲避巨额税款。这些报道是基于一位前汇丰银行雇员2007年偷出来的文件。这些文件被交给了法国当局,法国又与其他国家分享了这些文件。

巴黎高等商学院的经济学教授米哈尔斯基说,汇丰瑞士银行已经在法国和阿根廷等国家都受到当局的调查。最新的这些指控是雪上加霜。

他说:“因为它不只是被动的逃税,不只是让人把钱存到账户上而不问任何问题。它实际上是积极的鼓励逃税,积极的洗钱而且还与军火商、毒贩和独裁者有关联。所以这个事情可能要更为严重。”

汇丰私人银行星期三在一份声明中说,自从他们的数据被盗以来,他们一直在与瑞士当局合作。汇丰银行的总裁莫拉在对上个星期的报道作出回应时说,银行已经关闭了那些不符合其高标准的客户帐号。

汇丰并不是最近几年受到密切关注的第一家银行。例如,美国当局就对包括瑞士的瑞银集团和瑞信银行在内的好几家金融机构因为帮助美国公民逃税而课以罚款。

巴黎高等商学院的经济学教授米哈尔斯基说:“所以我认为,这种事情也会发生在汇丰银行身上。他们将要支付很多罚款,很多人会被辞退,可能一些人还会面临刑事调查”。

米哈尔斯基说,2008年的金融危机使得监管环境更为严格。国库吃紧的国家正在对那些逃税的个人和公司予以更多的关注。

显示评论

XS
SM
MD
LG