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中国时间: 13:00 2016年12月11日星期日

美国参议院:汇丰银行管理松懈成洗钱工具

  • 美国之音

美国国会参议院的调查结果显示,汇丰银行管理松懈,使墨西哥贩毒集团和其他犯罪分子得以向美国转移巨额资金。

在美国国会参议院星期二就这一问题举行听证会之前公布的一份报告说,汇丰银行还同与恐怖主义有关的公司做生意,而且不遵守美国对伊朗等国家实行的经济制裁。

这份报告说,汇丰银行的高层经管和美国监管人员在2002年至2010年期间经常无视可疑迹象,未能制止非法行为,实际上为犯罪分子和恐怖分子提供了进入美国金融系统的通道。

汇丰银行发表声明说,该银行的高层经管将在华盛顿举行的听证会上道歉。美国国会议员将对该银行经管和美国监管人员提出质询。
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