无障碍链接

中国时间: 06:18 2016年10月02日星期日

台湾强化反洗钱法

  • 美国之音

台北的兆丰国际商业银行(2016年8月23)

台北的兆丰国际商业银行(2016年8月23)

台湾《中时电子报》报道说,兆丰金控因违反美国反洗钱申报相关规定,被美国纽约州金融服务署罚款1.8亿美元,约合新台币57亿元,台湾“举国震撼”。

路透社说,此次美国当局惩罚台湾金融机构为10年来首次,台湾政府十分尴尬,因为兆丰金控是台湾金融系统“支柱”企业,其管理层与政府关系密切。

台湾政府星期四表示,将强化反洗钱法,更严格地遵守国际标准。台湾行政院长林全说,修改相关法律的目的主要是顺应国际潮流,强化反洗钱规则,打击跨境电信诈骗。

与此同时,台湾政府责令国内司法和金融监管部门成立调查组,查清兆丰金控违章受罚事件细节,找出责任人,以防止类似事件再发。

兆丰金控总裁表示,该行并未参与洗钱,只是没有遵守相关管理规则。据报道,兆丰的说法是,该行根据巴拿马馬政府规定,清查该行在巴拿馬两家分行的帐户,对无法联络到的帐户持有人的帐户采取关闭方式;但是资金退回时没有依法向美国监理部门申报。

另外报道还显示,兆丰金控案还有向台湾政治层面延烧的迹象。有人剑指前总统马英九和现任总统蔡英文的亲属,媒体上甚至还有“阴谋论”出现。

显示评论

XS
SM
MD
LG